La Commission des valeurs mobilières et des échanges des États-Unis (SEC) a accusé Touzi Capital LLC et son fondateur, Eng Taing, d'orchestrer un schéma de fraude de 95 millions de dollars qui a trompé plus de 1 200 investisseurs. Les allégations brossent un tableau sombre d'une entreprise qui a abusé des fonds des investisseurs et a déformé ses activités financières.
La plainte de la SEC indique que Touzi Capital a levé des fonds par le biais d'offres de titres non enregistrées pour des opérations de minage de crypto-monnaies. Les investisseurs auraient été promis des rendements élevés, certaines offres étant comparées à la stabilité des comptes du marché monétaire. Cependant, la réalité, selon la SEC, était très différente : les fonds ont été utilisés de manière inappropriée et auraient été détournés vers des entreprises non liées et même pour les dépenses personnelles de Taing.
Ajoutant à la controverse, la SEC affirme que Touzi Capital a continué à attirer de nouveaux investisseurs même lorsque ses projets miniers échouaient. Les retombées se sont étendues à 23 millions de dollars levés pour une entreprise de réhabilitation de dettes distincte, où les fonds des investisseurs étaient prétendument regroupés dans des activités non liées, érodant davantage la responsabilité.
Investisseurs trompés par des affirmations audacieuses
De 2021 au début de 2023, Touzi Capital a promu ses offres de titres comme des investissements sûrs et rentables. La SEC affirme que ces promesses étaient gravement exagérées, car les projets n'étaient ni stables ni liquides. Malgré sa présentation comme un phare de transparence, la société est accusée d'opérer avec un manque sévère de clarté financière, laissant les investisseurs dans l'ignorance sur l'utilisation de leur argent.
Les allégations vont plus loin, affirmant que des fonds étaient mélangés à travers différentes entreprises, créant un réseau complexe de mauvaise gestion. Dans certains cas, l'argent a été purement et simplement détourné, bénéficiant personnellement à Taing plutôt que d'être investi comme prévu.
Une capture d'écran du procès de la SEC contre Touzi Capital. Source : SEC
La SEC a déposé son procès devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie. Les accusations citent plusieurs violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des pratiques frauduleuses et l'offre de titres non enregistrés.
Pour garantir la responsabilité, la SEC recherche plusieurs pénalités, y compris l'interdiction pour Taing d'occuper de futurs postes de direction dans des entreprises, l'imposition d'amendes et la récupération de fonds pour indemniser les investisseurs. Ces actions soulignent l'engagement de la SEC à protéger les investisseurs, en particulier dans le monde volatile et souvent opaque des crypto-monnaies.
Un thème récurrent dans la fraude crypto
Cette affaire n'est pas un événement isolé. Avec la SEC intensifiant ses actions contre les entreprises qui abusent prétendument des investisseurs, le secteur des crypto-monnaies a fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux. Les critiques de la SEC soutiennent que cette stratégie, parfois appelée « réglementation par l'exécution », inhibe l'innovation dans l'industrie. Cependant, des cas comme celui de Touzi Capital montrent à quel point un contrôle fort est urgent pour stopper la fraude.
Se présentant autrefois comme un lieu d'« opportunités à haut rendement », Touzi Capital est actuellement embroché dans des accusations qui remettent en question la viabilité fondamentale de l'entreprise. Significativement, la page LinkedIn de l'entreprise semble avoir disparu, ce qui soulève d'autres questions concernant ses activités et ses perspectives.
Les investisseurs sont fortement rappelés par l'histoire de Touzi Capital de procéder avec prudence, surtout dans des marchés non réglementés comme les crypto-monnaies. La diligence raisonnable est toujours essentielle pour échapper aux pièges des schémas frauduleux, car de gros gains sont souvent accompagnés de risques substantiels.