Le bureau du procureur du district de Taipei a arrêté deux individus liés à la bourse de crypto-monnaie JPEX dans le cadre d'une enquête sur une fraude potentielle.

Selon des informations locales, Chang Tung-Ying, l'associé principal de la branche taïwanaise de la bourse de crypto-monnaies en difficulté, et Shi Yu, un universitaire lié à JPEX, ont été arrêtés, accusés d'avoir enfreint la législation bancaire et anti-blanchiment d'argent.

Les procureurs ont demandé au bureau local d'enquête judiciaire de mener des enquêtes sur neuf sites, ce qui a conduit à l'interrogatoire de quatre individus. Un suspect du nom de Liu a été libéré sous caution pour 50 000 NT$ (équivalent à 1 550 $), tandis qu'un autre, nommé Niu, a été libéré après leur interrogatoire.

L'enquête sur les activités de JPEX a commencé après que des rapports ont émergé en juin selon lesquels la bourse faisait la promotion de produits de crypto-monnaie et recherchait des investissements.

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L'enquête s'intéresse également à Nine Chen, un chanteur taïwanais de renom qui a représenté JPEX en tant qu'ambassadeur régional de la marque. Si son implication est jugée importante, il pourrait être cité à comparaître comme défendeur dans un procès.

Le scandale JPEX est estimé à des sommes dépassant les 213 millions de dollars.

L’étendue des opérations de JPEX à Taiwan n’a pas encore été entièrement déterminée, mais les répercussions commencent à se faire sentir. Plus d’une dizaine de personnes ont déjà engagé des poursuites judiciaires, affirmant avoir subi des pertes en raison des pratiques de la bourse.

La réglementation taïwanaise, appliquée par la Commission de surveillance financière depuis juillet 2021, impose aux fournisseurs de services d'actifs virtuels de se conformer à la législation anti-blanchiment d'argent. JPEX ne s'est pas enregistré auprès de la FSC pour répondre à ces exigences AML.

Hong Kong : répression des opérations du JPEX

La situation du JPEX est également précaire au-delà des frontières de Taïwan. En septembre, les autorités de Hong Kong ont démantelé les opérations locales de la bourse, ce qui a entraîné l’arrestation d’au moins 11 personnes liées aux activités frauduleuses présumées.

L'organisme de surveillance financière et la police de Hong Kong ont également pris des mesures pour restreindre l'accès à l'application mobile et au site Web de JPEX.

« Depuis le 13 septembre 2023, la SFC a soudainement émis une série d'accusations contre le modèle opérationnel et les méthodes promotionnelles de notre plateforme, que nous rejetons avec véhémence car elles ont été formulées sans enquête ni examen », avait alors déclaré JPEX.

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