La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intensifié ses poursuites judiciaires contre l'industrie des cryptomonnaies, en portant plainte contre la société d'investissement Tuzi Capital et son fondateur, Ng Taeng.

La SEC accuse la société d'avoir orchestré un stratagème de Ponzi de plus de 100 millions de dollars impliquant des titres non enregistrés et un détournement de fonds d'investisseurs.

La SEC dépose une plainte contre Tuzi Capital pour fraude à la crypto-monnaie de 115 millions de dollars

La plainte déposée auprès de la SEC, déposée le 29 novembre, allègue que Tuzi Capital a fraudé plus de 1 500 investisseurs à travers les États-Unis. Entre 2021 et début 2023, la société a levé environ 95 millions de dollars pour des projets d'extraction de cryptomonnaie et 23 millions de dollars pour des projets de réhabilitation de dettes.

Cependant, la SEC allègue que les fonds ont été utilisés à mauvais escient et collectés par l'intermédiaire d'entreprises indépendantes pour le bénéfice personnel de Taing.

"Les accusés ont mélangé les fonds des investisseurs entre leurs différentes activités, dont certaines n'étaient pas liées à l'extraction d'actifs numériques, ont détourné des fonds pour l'usage personnel de Taing et ont induit les investisseurs en erreur sur la rentabilité des opérations commerciales", a allégué la commission.

La SEC a ajouté que Tuzi Capital commercialisait ses offres comme des investissements sûrs et à haut rendement similaires aux comptes d'épargne. Cependant, ces investissements étaient spéculatifs et reposaient sur des opérations risquées de tiers.

La plainte souligne également à quel point la société a induit en erreur sur son activité minière Bitcoin. Tuzi Capital a promis une rentabilité grâce à des contrats énergétiques à faible coût et à des équipements miniers avancés, mais les fluctuations des dépenses énergétiques et les problèmes d'équipement ont miné ces affirmations.

« En fait, le « seuil de rentabilité » de Tozi Capital dans l'exploitation minière de Bitcoin était trompeur, car la façon dont il était calculé excluait les facteurs connus. De plus, les coûts énergétiques de l'activité d'extraction d'actifs numériques de Tozi Capital fluctuaient énormément et il y avait constamment des problèmes avec. son équipement. » SEC a ajouté.

La SEC a rapporté que les opérations de Tozi Capital s'étaient effondrées, laissant les investisseurs dans le flou en raison d'un manque de communication de la part de Taing. Dans sa réponse, la SEC demande des injonctions permanentes, des sanctions civiles et la restitution des gains mal acquis. Le procès comprend également une demande visant à interdire à Tying d’exercer les fonctions de dirigeant ou d’administrateur d’une société.

Ces actions en justice s'ajoutent au bilan agressif de la SEC sous la direction de son président Gary Gensler, qui devrait démissionner en janvier. Au cours de l’exercice 2024, la SEC a déposé 583 dossiers d’application, collectant un montant record de 8,2 milliards de dollars en amendes et mesures correctives. Des affaires très médiatisées dans le domaine des crypto-monnaies, notamment un règlement de 4,5 milliards de dollars de Terraform Labs, ont représenté plus de la moitié des recouvrements financiers de l'année.