CoinVoice a récemment appris, selon DL News, que la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a poursuivi Touzi Capital et son PDG Eng Taing, les accusant d'avoir fraudé à hauteur de 115 millions de dollars par le biais d'une émission de titres non enregistrée. Selon la plainte, entre 2021 et début 2023, le défendeur a levé environ 118 millions de dollars grâce à la fausse publicité de son activité de minage de cryptomonnaies et de restructuration de dettes, dont 95 millions de dollars pour le projet de minage de cryptomonnaies et 23 millions de dollars pour le projet de restructuration de dettes, impliquant plus de 1500 investisseurs à travers le pays.
La SEC indique que Taing a faussement présenté le projet comme un investissement dans un compte d'épargne à rendement élevé "stable et prévisible", alors qu'en réalité ces investissements sont "hautement spéculatifs et manquent de liquidité". La SEC accuse le défendeur d'avoir détourné des fonds d'investisseurs à des fins personnelles et d'avoir continué à solliciter des investisseurs même après l'effondrement de l'entreprise. Au cours de l'exercice 2024, la SEC a intenté 583 actions d'exécution, obtenant un montant record de 8,2 milliards de dollars en dédommagement financier. [lien original]