ChainCatcher news, selon DL News, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Touzi Capital et son PDG Eng Taing, l'accusant d'une fraude à l'émission de titres non enregistrée de 115 millions de dollars. Selon la plainte, de 2021 au début de 2023, les accusés ont collecté un total d'environ 118 millions de dollars américains en faisant faussement la promotion d'entreprises d'extraction de cryptomonnaies et de restructuration de dettes, dont 95 millions de dollars américains pour des projets d'extraction de cryptomonnaies et 23 millions de dollars américains pour des projets de restructuration de dettes, impliquant plus plus de 1 500 personnes à travers les États-Unis.
La SEC a déclaré que Taing avait faussement présenté les projets comme des investissements sur comptes d'épargne à haut rendement « stables et prévisibles », alors qu'en réalité les investissements étaient « hautement spéculatifs et illiquides ». La SEC allègue que les défendeurs ont détourné les fonds des investisseurs à des fins personnelles et ont continué à solliciter des investisseurs même après le début de l'effondrement de l'entreprise. Au cours de l’exercice 2024, la SEC a déposé 583 mesures coercitives et obtenu une compensation financière record de 8,2 milliards de dollars.