D'accord

Selon DLNews, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a engagé une action en justice contre Touzi Capital et son PDG, Eng Taing, les accusant d'avoir orchestré une fraude de 115 millions de dollars par le biais d'offres de titres non enregistrées. La plainte de la SEC allègue que plus de 1 500 investisseurs à travers les États-Unis ont été induits en erreur par de fausses déclarations concernant des investissements dans des entreprises de minage de crypto-monnaies et de réhabilitation de dettes.

Entre 2021 et début 2023, Touzi Capital et Taing auraient levé environ 95 millions de dollars pour des projets de minage de cryptomonnaies et 23 millions de dollars pour des projets de réhabilitation de dettes. Cependant, la SEC affirme que les fonds ont été mélangés de manière inappropriée à des activités commerciales sans rapport et utilisés à mauvais escient pour le gain personnel de Taing. Les investissements ont été commercialisés comme « stables et prévisibles », semblables à des comptes d'épargne à haut rendement, mais la SEC soutient qu'ils étaient en fait « hautement spéculatifs et illiquides », le succès dépendant d'opérations risquées de tiers.