Après avoir utilisé la climatisation tout l'été, vous êtes-vous retrouvé avec une facture d'électricité choquante ? Vous ouvrez alors une plateforme d'achat en ligne pour rechercher des frais d'électricité et découvrez que recharger 100 yuans de frais d'électricité ne coûte que 85 yuans. Vous cliquez sur acheter, mais le vendeur vous dit que la recharge des frais d'électricité peut prendre jusqu'à 72 heures pour être créditée. En pensant que vous pouvez économiser plusieurs centaines de yuans, vous acceptez, et ainsi, vous avez aidé des criminels à réaliser un processus de blanchiment d'argent.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle tendance en matière de blanchiment d'argent, le blanchiment d'argent par les frais d'électricité. Vous savez peut-être que recharger son téléphone est une forme de blanchiment d'argent, mais blanchir de l'argent par la recharge de frais d'électricité, cela pourrait être nouveau pour vous. Laissez-moi vous dire le point clé, les frais d'électricité peuvent être remboursés. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible de demander un remboursement pour des frais d'électricité. Si vous rechargez trop par accident, vous pouvez demander un remboursement à l'État chinois, et les frais d'électricité seront retournés sur votre compte bancaire.
Commençons par expliquer le principe de son petit blanchiment d'argent. La blanchiment d'argent par téléphone et la blanchiment d'argent par frais d'électricité partagent le même principe, qui consiste à transformer des revenus illégaux importants en une multitude de petites dépenses légales. La procédure consiste à : supposons que vous passiez une commande chez un commerçant de recharge d'électricité, 100 yuans de frais de téléphone avec une remise de 15%, donc 85 yuans lui ont été donnés, mais il ne créditera pas immédiatement votre argent dans le système du réseau électrique national, mais prélèvera d'abord environ 5 yuans, puis regroupera les 80 yuans restants avec vos informations de commande et les enverra à l'intermédiaire.
Pendant ce temps, à l'autre bout du net, un gros parieur en ligne parie désespérément, et il a également besoin de convertir l'argent qu'il a en solde de jeux en ligne. Si ce parieur souhaite recharger 100 yuans, l'usine de jeux, pour éviter une rupture de fonds, ne rechargera pas directement l'argent du parieur sur son compte, mais enverra plutôt la demande de commande à ce qu'on appelle un intermédiaire.
Les commandes de frais de recharge et les commandes de jetons de recharge seront appariées ici par un intermédiaire. L'intermédiaire utilisera votre compte de frais d'électricité pour créer un lien de recharge de frais d'électricité, puis l'enverra à ce parieur, lui permettant de vous recharger 100 yuans via la fonction de recharge d'électricité d'Alipay, à ce moment-là, vos frais d'électricité seront réellement crédités. Lorsque l'intermédiaire voit que la recharge de frais d'électricité a réussi, il informera l'usine de jeux en ligne, qui à son tour créditera ce parieur de 100 de solde. Simultanément, l'intermédiaire prélèvera environ 5 yuans de votre paiement comme frais de service, le reste, soit 75 yuans, sera réglé à l'usine de jeux.
Ainsi, l'usine de jeux a 75 yuans de revenus de recharge de frais d'électricité légitimes, qui n'ont rien à voir avec le jeu, réussissant à blanchir les fonds de jeu. En termes simples, vos 85 yuans blancs, 5 yuans ont été donnés au commerçant de la boutique Taobao, 5 yuans à l'intermédiaire, 75 yuans au propriétaire de la plateforme de jeux en ligne, et 100 yuans d'argent noir sont entrés dans votre compte de frais d'électricité.
Vous pouvez voir à partir du processus ci-dessus que recharger des frais d'électricité implique de nombreuses étapes et personnes, il est donc impossible que cela soit crédité rapidement. Il faut donc prévoir un temps de tampon, donc le commerçant ne garantit pas le temps de crédit pour les recharges lentes, il ne vous donnera qu'un délai approximatif, qui peut être de plusieurs dizaines d'heures ou de plusieurs jours.
Ici, un novice pourrait demander, 85 yuans pour recharger 100 yuans de frais d'électricité, les commerçants et les plateformes de paquets doivent encore prendre une commission, combien d'argent reste-t-il au final ? J'ai déjà répondu à cette question auparavant. Selon la répression de l'État contre la fraude et les jeux en ligne, blanchir de l'argent noir peut permettre de récupérer environ 70%, ce qui est considéré comme un excellent résultat. De plus, si vous ne blanchissez pas, cet argent noir ne sera qu'une série de chiffres non dépensables, pouvant être effacés dès que les policiers vous attrapent, seul le blanchiment de l'argent noir est considéré comme sécuriser l'argent.
Je vois que beaucoup de gens veulent également louer leur compte de frais d'électricité comme un projet de paiement, et je conseille également à tout le monde d'abandonner cette idée. Les méthodes de surveillance en ligne des forces de l'ordre sont très avancées, le blanchiment d'argent par recharge lente ne sera qu'une question de temps avant d'être découvert, et en cas de problème, même votre compte de frais d'électricité et votre compte bancaire seront gelés comme preuves. Si l'argent noir que vous blanchissez provient d'une fraude, une fois que la victime se rend compte qu'elle a été trompée, elle pourrait aller porter plainte pour enquêter sur la provenance des fonds, puis découvrir que les frais d'électricité rechargés ont été utilisés pour se plaindre auprès du réseau électrique, qui choisira souvent de rembourser le montant rechargé, et vous pourriez être soumis à une enquête, et vous devrez combler le trou d'argent vous-même. Donc, je rappelle à chacun que les gains mal acquis finissent souvent par se retourner contre vous, en tant que personne ordinaire, éloignez-vous autant que possible.
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