J'ai réalisé quatre transactions, et ma carte bancaire a été gelée trois fois. Lors de la dernière transaction, j'ai choisi Alipay, mais elle a également été gelée en raison d'une anomalie détectée par le système.

Acheter mais ne pas pouvoir vendre, les bénéfices sont difficiles à transformer en richesse réelle. Alors que le prix du bitcoin atteint des sommets historiques, cette expérience est comme un nuage sombre, pesant sur chaque joueur de crypto-monnaie.

Depuis sa création, bien que le prix du bitcoin ait subi d'énormes fluctuations, il est devenu un actif alternatif bien connu, de plus en plus reconnu et échangé par le public, avec une tendance à la hausse des prix. Cependant, le caractère semi-anonyme du bitcoin en fait également un outil pour les criminels cherchant à dissimuler leur identité, à transférer des fonds et à échapper aux contrôles des changes. En particulier, depuis 2017, après que plusieurs pays, y compris la Chine, aient coupé les voies d'achat de bitcoin et d'autres actifs numériques avec de la monnaie fiduciaire, plusieurs stablecoins ancrés 1:1 au dollar, tels que USDT et USDC, sont devenus des outils de base dans le monde des cryptomonnaies, offrant des voies plus pratiques et sans risque pour ces activités.

Depuis 2020, le ministère de la Sécurité publique, la Banque centrale et d'autres départements ont uni leurs forces pour lutter contre les chaînes de financement des jeux d'argent transfrontaliers, en surveillant de plus près les activités de blanchiment d'argent et de transfert de fonds liées aux actifs virtuels tels que le bitcoin et les stablecoins. Une fois impliqué dans une chaîne de propagation de fonds illégaux, comme vendre des cryptomonnaies chez un commerçant OTC suspecté, ou être classé par une banque comme une transaction anormale, la carte bancaire sera gelée, et la durée peut varier de trois jours à deux ans. Dans les cas les plus graves, il peut également être demandé aux départements de la sécurité publique de coopérer à l'enquête et d'expliquer l'origine des fonds.

Sous la vague de gel de cartes, bien que le prix des cryptomonnaies continue de grimper, l'ambiance est tendue au sein de la communauté, et tous les commerçants OTC vivent dans la peur. Un joueur expérimenté a révélé à Tencent News (Qianwang) qu'il avait commencé à acheter audacieusement depuis le point bas du prix du bitcoin en mars, puis il a investi dans des actifs liés aux concepts DeFi, gagnant plus de dix millions cette année. Cependant, l'expérience de ses amis, souvent confrontés à des gels de cartes, l'a rendu réticent à liquider ses actifs, et il a dû les convertir en stablecoins pour les garder sur l'échange.

Un commerçant OTC spécialisé dans le trading d'actifs virtuels a déclaré à Tencent News (Qianwang) qu'il y a quelques années, le monde des cryptomonnaies était relativement pur, et le KYC était facile à faire. Mais ces deux dernières années, la situation s'est compliquée, avec des fonds frauduleux, liés aux jeux d'argent ou même aux drogues, tentant de blanchir de l'argent via divers déguisements. Un léger faux pas peut entraîner des problèmes, et une fois impliqué, l'ensemble de la chaîne de propagation des fonds sera affecté, entraînant des gel de cartes et d'autres conséquences plus graves.

Tencent News (Qianwang) a appris de sources proches des régulateurs que la Banque centrale et l'Administration des changes ont déjà mis en place des mesures de régulation efficaces pour les risques susmentionnés, avec des départements spécifiquement responsables. Alors que la pression sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le contrôle des flux de fonds liés aux jeux d'argent transfrontaliers s'intensifie, les actions contre les comportements gris dans le monde des cryptomonnaies ne feront que se renforcer à l'avenir.

Cela signifie également que la vague de gel de cartes n'est peut-être que le début. "La conformité est la seule voie à suivre pour l'avenir", a déclaré un co-fondateur d'un échange majeur à Tencent News (Qianwang), ajoutant que les échanges doivent effectuer un contrôle strict à la source et un examen plus rigoureux des qualifications d'entrée des commerçants OTC.

Depuis sa création en 2009, le bitcoin a rapidement gagné en popularité dans le monde entier en raison de sa quantité limitée, de sa décentralisation, et de son caractère semi-anonyme. Cependant, ces caractéristiques ont également conduit à son utilisation par une minorité de criminels dans divers domaines gris, et même à contourner les contrôles des changes des banques centrales pour transférer des capitaux à l'étranger.

Un cas extrême est celui de la société commerciale Yishidun, qui a réalisé un bénéfice de plus de 2 milliards de yuans grâce au trading haute fréquence pendant la période de fluctuations anormales du marché boursier A en 2015. Elle a tenté de transférer des fonds massifs via le bitcoin. Cependant, en raison de l'absence de vérification d'identité et du montant élevé de la transaction, elle a été refusée par la plateforme d'échange Bitcoin China.

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