Plus de 60 % des dépôts d'ETH dans Tornado Cash en 2024 provenaient de sources à haut risque, y compris des comptes liés à des piratages majeurs de crypto-monnaies.
Selon un rapport de Global Ledger partagé avec crypto.news, plus de 552 millions de dollars en crypto-monnaies volées ont été blanchis via le service de mélange de crypto-monnaies Tornado Cash entre le 1er janvier et le 27 novembre.
Tornado Cash a reçu un total de 457 768 ETH, d'une valeur d'environ 1,64 milliard de dollars aux prix actuels, durant cette période. La majorité de ces fonds provenaient de sources à haut risque, et plus de 56 % du montant total était lié à des piratages de crypto-monnaies survenus en 2023 et 2024.
C'est une augmentation notable par rapport à 2023, lorsque Tornado Cash a géré 314 740 ETH en retraits.
Le piratage de WazirX en juillet a été le plus grand contributeur cette année, avec l'attaquant canalisant 61 698 ETH, d'une valeur d'environ 217,2 millions de dollars, via le service de mélange.
Les fonds du piratage de Heco Bridge sont arrivés en deuxième position, avec 52 281 ETH (189,1 millions de dollars) blanchis. Le piratage a initialement eu lieu en 2023, mais l'attaquant a blanchi les fonds en mars de cette année.
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De même, les pirates derrière la violation de Poloniex ont canalisé 18 874 ETH (68,4 millions de dollars) via Tornado Cash. Pendant ce temps, 12 930 ETH (46,8 millions de dollars) provenaient de l'exploitation d'Orbit Chain.
Enfin, l'exploitation de Penpie a ajouté 11 261 ETH, d'une valeur de 40,8 millions de dollars, aux transactions illicites du mélangeur.
Tornado Cash a été sanctionné par le Trésor américain en 2022 pour son rôle dans la facilitation du blanchiment d'argent. Le régulateur a allégué que depuis 2019, le service avait traité plus de 7 milliards de dollars en fonds illicites, y compris 455 millions de dollars liés au groupe Lazarus de la Corée du Nord.
Récemment, un tribunal américain a statué que le Trésor avait outrepassé son autorité en sanctionnant certains des contrats intelligents immuables de Tornado Cash.
Le rapport de Global Ledger a averti que cette décision crée un "précédent dangereux" qui pourrait entraver les efforts mondiaux pour lutter contre le crime financier dans l'espace crypto, déclarant que "les acteurs malveillants pourraient blanchir des montants encore plus importants de crypto-monnaies" alors que les régulateurs font face à des défis pour faire respecter la conformité.
La décision pourrait également ébranler la confiance des investisseurs et inciter les régulateurs à imposer des règles plus strictes, "ce qui pourrait signifier que les entreprises légitimes font face à un examen accru et à des exigences de reporting plus strictes", a ajouté le rapport.
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