Après avoir étudié certaines des transactions sur la chaîne des cryptomonnaies Meme au début, j'ai remarqué que les cryptomonnaies Meme étaient devenues l'un des outils importants de blanchiment d'argent pour les criminels. Avec le renforcement de la réglementation des bourses sur Tornado Cash, les méthodes traditionnelles de mélange de fonds et de transfert fractionné ne répondent plus aux besoins des criminels. Cependant, les caractéristiques des cryptomonnaies Meme en font un outil de blanchiment d'argent efficace sur la chaîne.
Comment les criminels utilisent-ils les cryptomonnaies Meme pour blanchir de l'argent ?
Voici les étapes opérationnelles couramment utilisées par les criminels :
Création de Token et de pools de liquidité (LP)
Tout d'abord, les criminels créent un nouveau Token sur la chaîne Ethereum et mettent en place un pool de liquidité (LP) correspondant.Injection de fonds propres
Utiliser des fonds propres pour acheter une partie des Tokens, créant ainsi un enregistrement de transaction initial.Augmenter le prix avec de l'argent sale
Utiliser de l'argent sale pour des achats en gros, poussant le prix du Token à la hausse, jusqu'à attirer des acheteurs non expérimentés (c'est-à-dire des investisseurs ordinaires).Vente de jetons
Les criminels vendent leurs jetons détenus à un prix élevé, convertissant l'argent sale en profits légaux sur la chaîne.
Grâce à ce type d'opération, les criminels complètent l'isolement entre les fonds volés et le profit final via des échanges décentralisés (comme Uniswap), rendant le flux de fonds difficile à tracer.
Analogie de blanchiment d'argent avec les cryptomonnaies Meme
Si l'on devait expliquer cette méthode de blanchiment d'argent par une métaphore, la cryptomonnaie Meme serait comme une partie de poker Texas Hold'em. Ce n'est pas un simple jeu de probabilité, mais un jeu de « répartition du pot » - plus vous entrez tôt dans le pot, plus vous avez de chances de profiter des participants suivants.
Plus précisément, cette méthode de blanchiment d'argent ressemble à deux personnes conspirant à participer à une partie de poker Texas Hold'em : l'une d'elles détient de l'argent volé et perd délibérément de l'argent au profit de l'autre. Lorsque les forces de l'ordre remontent jusqu'aux criminels, ils n'ont déjà plus d'argent volé. Celui qui a gagné pourrait avoir déjà dispersé les fonds via des transactions complexes sur la chaîne, et il pourrait même y avoir plusieurs bénéficiaires. À ce moment-là, les forces de l'ordre peuvent-elles récupérer ces fonds ? La difficulté est évidente.
Folie haussière des cryptomonnaies Meme et augmentation de la difficulté de blanchiment
Actuellement, le marché des cryptomonnaies Meme connaît une folie haussière. Une fois qu'un grand nombre d'investisseurs ordinaires commencent à échanger, il devient extrêmement difficile de tracer le blanchiment d'argent, atteignant un niveau « infernal ». Plus étonnant encore, il arrive parfois que des hackers augmentent le cours avec de l'argent sale, et que le prix s'envole, non seulement blanchissant avec succès l'argent volé, mais réalisant également un profit inattendu.
Nouveaux défis après la réglementation de Tornado Cash
Depuis l'arrestation des développeurs de Tornado Cash, les principales bourses ont commencé à effectuer un examen strict des interactions avec les mélangeurs de crypto-monnaies sur la chaîne. Dès qu'un utilisateur est trouvé avec une adresse de dépôt ou de retrait liée à Tornado Cash, ses fonds peuvent être gelés. Bien que cette stratégie « mieux vaut tuer que laisser passer » ait effectivement frappé les hackers à certains égards, elle présente également le risque de blesser des utilisateurs innocents.
Cependant, « le chemin du bien est un pied plus haut que celui du mal ». Avec le renforcement de la réglementation sur Tornado Cash, les criminels se tournent vers de nouveaux outils de blanchiment d'argent comme les cryptomonnaies Meme. À ce sujet, je voudrais également poser une question aux principales bourses et entreprises de sécurité : avez-vous déjà élaboré un plan pour faire face à ces méthodes de blanchiment d'argent ? Comment pouvez-vous efficacement lutter contre le blanchiment d'argent sur la chaîne tout en protégeant les utilisateurs ordinaires ?