ZKasino n'est pas incapable de rembourser, mais choisit ouvertement de « profiter des actifs des utilisateurs ».
Rédigé par : Lila
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En avril de cette année, la plateforme de paris décentralisée ZKasino dans l'écosystème ZK a été plongée dans un scandale de « fuite » : modification de la description des activités du site, refus de rembourser l'ETH mis en jeu par les utilisateurs, fermeture des droits de parole sur Telegram, annulation de la rencontre physique à Dubaï, transfert non autorisé des fonds des utilisateurs vers Lido pour le staking... De nombreux utilisateurs soupçonnent que ZKasino a déjà « soft rug ». Le 28 mai, ZKasino a répondu officiellement qu'il avait lancé un processus de remboursement en deux étapes, les ponts peuvent s'inscrire et récupérer leur ETH à un ratio de 1:1. Les prochains jours seront utilisés pour collecter des données d'inscription et publier une nouvelle annonce, fournissant des données vérifiables au public.
Cependant, au 14 août, la plateforme de divertissement décentralisée ZKasino, qui avait précédemment « fui », n'a toujours pas procédé au remboursement, les fonds collectés par les investisseurs restent bloqués à l'adresse initiale.
Le 23 novembre, selon les données de l'analyste on-chain Yu Jin, ZKasino a commencé à utiliser les « fonds préparés à rembourser aux utilisateurs » pour faire du levier sur ETH en chaîne, ils ont déposé 5 270 ETH dans Aave comme garantie et ont emprunté 11,589 millions de DAI, puis ont augmenté leur position de 3 500 ETH.
Le 28 novembre, l'équipe de ZKasino a continué à emprunter 9,36 millions de DAI pour acheter 2 603 ETH, après avoir déposé 10 535 ETH des utilisateurs dans Aave comme garantie, elle a emprunté au total 53,77 millions de DAI pour acheter 15 645 ETH pour faire du levier sur ETH. Cette partie des ETH achetés par levier a un prix moyen de 3 437 dollars, avec la forte hausse de l'ETH, l'équipe de ZKasino a utilisé les ETH des utilisateurs comme garantie pour faire du levier, ce qui a actuellement généré un bénéfice flottant de 3,22 millions de dollars.
D'après les données on-chain, ZKasino n'est pas « incapable de rembourser », mais a ouvertement choisi de « profiter des actifs des utilisateurs ». Chaque opération de ZKasino exploite la confiance et les actifs des utilisateurs, ce qui va à l'encontre de l'esprit de décentralisation et de transparence. L'équipe de ZKasino utilise les fonds des utilisateurs dans des opérations à haut risque pour réaliser des bénéfices flottants, tout en ignorant la question du remboursement des fonds des utilisateurs, ce qui constitue sans aucun doute une seconde blessure pour les victimes.
Chronologie de l'incident ZKasino
Le temps revient au 19 avril, de nombreux utilisateurs de la communauté ont remarqué qu'après la fin de l'activité de staking de ZKasino, le remboursement de l'ETH n'était pas encore ouvert. Ensuite, à l'aide de Wayback Machine, il a été découvert que ZKasino avait supprimé le message « Ethereum sera remboursé et pourra être ponté » de la page Bridge funds sur leur site officiel le 18 avril, provoquant la panique parmi les utilisateurs, qui se sont demandé s'ils avaient l'intention de « prendre l'argent et fuir ». Les utilisateurs participant à l'activité de staking ont afflué vers le Twitter officiel de ZKasino pour poser des questions, Telegram est également devenu un terrain de défense des droits, mais peu de temps après, les membres de l'équipe de ZKasino ont fermé les droits de parole sur Telegram.
Le 20 avril, la plateforme de trading MEXC, qui devait lancer ZKasino (ZKAS) ce jour-là, a publié un avis annonçant le report du lancement et des retraits, les dépôts ZKAS sont également temporairement suspendus. Le personnel de MEXC a répondu aux doutes concernant la « fuite » de ZKasino en disant : « Nous ne sommes qu'un des investisseurs, le comportement de l'équipe du projet ne nous concerne pas, en tant qu'investisseur, nous sommes également des victimes. »
Peut-être sous pression de plusieurs parties, ZKasino a finalement fourni une brève réponse : il existe actuellement de nombreuses rumeurs FUD. Le réseau ZKasino continuera d'être lancé, après un retard dû à l'inscription sur une bourse.
Cependant, les utilisateurs ne croient pas à cette réponse simple, « Quand sera le remboursement ? », « Y a-t-il une fuite douce ? », « Pourquoi a-t-on changé la description du remboursement sur le mainnet ? » sont devenues les principales contradictions.
Le 21 avril, selon l'analyste on-chain Yu Jin, ZKasino a transféré les 10 515 ETH des utilisateurs, stockés dans ZKasino, vers une adresse multi-signature, puis les a déposés dans Lido. Ces ETH étaient des dépôts des utilisateurs pour miner dans ZKasino, mais l'équipe de ZKasino a modifié l'explication sur leur site officiel, forçant les dépôts des utilisateurs à être échangés contre leurs tokens de plateforme.
Le 22 avril, Big Brain Holdings, qui avait précédemment été révélé comme l'une des institutions d'investissement de ZKasino, a publié un article pour « démentir » et a nié avoir participé au financement de ZKasino.
À ce stade, les préoccupations des utilisateurs semblent être progressivement « confirmées ». Certains utilisateurs ont également remarqué que dès le 16 mars, Kedar, fondateur du projet DEX de l'écosystème Ethereum Layer 2 ZigZag, avait déjà averti que ZKasino semblait avoir des problèmes, dans le tweet de Kedar, il a mentionné que la plupart des revenus de ZKasino étaient falsifiés et que les utilisateurs devaient être prudents en participant à leurs activités ICO.
Actuellement, le dernier tweet de ZKasino ne fait que publier le plan pour la prochaine étape du projet : « Tous les jeux ZKasino seront transférés vers une nouvelle chaîne - tout en restant également sur Arbitrum et Polygon. Le DEX natif et les stablecoins seront lancés bientôt. La première distribution de ZKAS a été faite aux ponts. »
Cependant, il n'y avait ni félicitations ni célébrations dans les réponses aux tweets, seulement des utilisateurs posant encore et encore la question : « Quand sera le remboursement ? »
Points de vue et conseils des VC crypto et des KOL
En tant que projet « star » sur ZK, de nombreux KOL ont participé et recommandé ce projet lors de son lancement. Aujourd'hui, avec de tels événements négatifs, ces KOL sont naturellement devenus des cibles. Dans le domaine de la Crypto, comment éviter de tomber dans des pièges, que faire lorsque le projet rencontre des problèmes, qui doit en assumer la responsabilité ? Les co-fondateurs d'ABCDE Capital, Du Jun, le KOL crypto 0xSatoshis, @0xkillthewolf, etc. ont partagé leurs opinions, que Rhythm BlockBeats a regroupées comme suit :
Du Jun, co-fondateur d'ABCDE (@DujunX) :
Concernant le départ du projet, voyant que tout le monde cherche à blâmer les institutions d'investissement et les KOL, je trouve cela un peu absurde bien que cela ait du sens.
Dans le domaine de la Crypto, 95 % des institutions d'investissement sont en réalité des groupes vulnérables, léchant les projets pour obtenir des quotas, léchant les plateformes pour des listings, léchant les LP pour obtenir de l'argent, des lécheurs à part entière.
Les bons projets n'ont rien à voir avec ces institutions dans les premières rondes, sans parler de faire une diligence sur l'équipe du projet, pouvoir envoyer de l'argent à l'adresse est déjà une bénédiction. Les KOL semblent puissants, même certains projets ont des cycles KOL, mais ils sont en réalité au bas de la chaîne alimentaire, sans aucun pouvoir de parole, si les KOL n'ont pas été payés pour les recommandations, il est difficile d'engager des poursuites sur le plan légal, il ne reste que la réprobation morale. À première vue, seules les grandes bourses sont au sommet de la chaîne alimentaire, les autres rôles ne sont que des figurants.
Lorsque le projet fuit, les gens cherchent à défendre leurs droits auprès des institutions d'investissement et des KOL, mais les institutions et les KOL ont également investi leur argent, qui doit être responsable pour défendre leurs droits ? Dans cette société de la jungle qu'est la crypto, nous devons payer pour les résultats de nos investissements, apprendre continuellement pour gagner plus et vivre plus longtemps.
Enfin, je condamne fermement l'équipe du projet qui a fui, ainsi que les KOL qui ont promu ces projets fuyants, j'espère que les projets malveillants seront sanctionnés par la loi et que le remboursement sera fait le plus tôt possible, que tout le monde ait un portefeuille en toute sécurité.
L'artiste crypto Niq (@niqislucky) a répondu :
Reconnaissons-le : la grande majorité des projets de staking, c'est comme envoyer de l'argent à une « adresse multi-signature ». À moins que l'équipe ne soit bien connue, sinon la validation de la marque VC est presque la seule base de confiance des petits investisseurs. Les KOL ? Ils sont responsables de la diffusion, voire de prendre les critiques.
La comparaison entre VC n'est que relative. Les dieux du marché, si l'on ne peut y accéder, on est juste un loser. Peu importe à quel point ils sont perdants, pour les petits investisseurs, l'information / les fonds écrasent complètement. Ils ne sont pas au même niveau, écrire cela pour qui empathiser ? Les petits investisseurs ne voient que les larmes des crocodiles...
Le KOL crypto 0xSatoshis (@0xSatoshis) :
Étant donné l'état de soft rug de ZKasino, j'ai déjà passé en revue tous les projets de staking aujourd'hui, en excluant les staking ATOM+OSMO+TIA+DYM.
Les projets actuellement en staking sont :
1）swell+eigenlayer+renzo+puffer (total 20E)
2）blast Initial 25E investissement, il ne reste actuellement que 6E, l'inflation des points est grave.
3）lista plus de 5000 U
4）merlin a simplement mis en jeu Runestone
5）bouncebit moins de 10 000 U
Par la suite, il sera récupéré périodiquement le capital ou réduit les positions à un niveau raisonnable (ce qui est raisonnable signifie également que je peux accepter que cela tombe à zéro), j'ai le sentiment que le risque de staking en cascade est très élevé, un dollar staké une fois dans les projets A\B\C\D\E est devenu 5 dollars, mais le marché ne vaut toujours qu'un dollar, en cas de fuite de fonds ou d'attaques de hackers, les risques sont continus, il vaut mieux sortir une partie tant qu'il y a encore de la liquidité.
Je le répète encore une fois, ne croyez pas aux recommandations des KOL, y compris moi, un petit investisseur, il suffit d'apprendre sérieusement le contenu qu'ils partagent, quant à savoir si vous devez investir ou non, cela doit être une décision personnelle, l'investissement est notre propre affaire, les KOL nous fournissent des contenus et des informations, qui aident notre prise de décision.
Pour les débutants, il est conseillé de participer moins aux projets de staking, le capital est prioritaire, les investisseurs expérimentés devraient contrôler leurs positions, à faible coût pour rechercher un coup de chance.
Les frères, on peut gagner moins, mais on ne peut pas tout perdre, le staking doit contrôler les positions, je ne recommande pas d'utiliser du levier hors plateforme pour faire du staking, dans le web3, rien n'est impossible, ne pensez pas toujours que cela ne peut pas poser de problèmes, au départ, beaucoup de gens, y compris moi, pensaient de cette façon à propos de FTX, lors d'une avalanche, aucune neige n'est innocente, donc préparez dès maintenant votre gestion des risques et soyez responsables de votre richesse.
Enfin : tous les projets auxquels j'ai participé dans cet article ne sont que ma propre rétrospective, ne constituent pas un conseil d'investissement, et je suis actuellement en train de réduire mes positions. Chacun doit juger par lui-même, DYOR !
Le KOL crypto killthewolf.eth (@0xkillthewolf) :
L'affaire ZKasino est maintenant très médiatisée, même si je n'ai pas investi dans ce projet ni participé au staking, au total, 4 personnes m'ont demandé si je voulais investir dans ce cycle KOL, je vais ici écrire mes réflexions et mes leçons, j'espère que cela aidera tout le monde à filtrer les projets à l'avenir.
La valorisation du cycle KOL est de 9 millions de dollars, TGE déverrouillage de 15%, cette condition semble à première vue être une chose à faire sans réfléchir, car la valorisation institutionnelle est de 350 millions de dollars, je suis 40 fois moins cher que l'institution. Quant au TGE ne déverrouillant que 15%, en réalité, il me suffit de 60 millions de dollars de FDV pour récupérer mes coûts, et l'institution a déjà donné une valorisation de 350 millions de dollars.
Les deux raisons principales pour lesquelles je n'ai finalement pas participé :
Premièrement, pourquoi une valorisation de 350 millions ? Récemment, Ethena, qui a été listé sur Binance, a été valorisé à 300 millions, Puffer Finance à 200 millions, pourquoi une plateforme de jeu comme ZKasino peut-elle être estimée à 350 millions, à cause de ce chiffre de valorisation, j'ai des doutes sur ce tour de financement.
Deuxièmement, l'équipe du projet prétend que les revenus sont de 8 millions, bien que tout le monde sache que ce chiffre a un peu d'eau, j'ai quand même vérifié les adresses des 20 utilisateurs ayant le plus misé sur la plateforme, toutes sont des adresses de faux comptes supposés de l'équipe du projet qui manipulent les volumes.
Troisièmement, le caractère du fondateur pose de sérieux problèmes, auparavant leur compte officiel avait utilisé une vidéo sanglante d'un meurtre pour faire de la promotion, cela avait provoqué beaucoup de bruit à l'époque, @zachxbt a également exposé les diverses actions de cette personne : https://x.com/zachxbt/status/1731025316204745113
Donc, du point de vue de ce projet, la valorisation est fausse, les revenus sont faux, le caractère est mauvais, la conscience est absente, donc finalement je n'ai pas participé, j'ai eu la chance d'éviter un grand piège.
