Alan Joseph, un homme de Lancaster, Massachusetts, a été reconnu coupable le 22 novembre d'avoir dirigé une entreprise non agréée qui convertissait des espèces en bitcoin pour aider des activités criminelles, a déclaré le ministère américain de la Justice (DOJ) mardi. Entre août 2020 et février 2021, Joseph a effectué des transactions, y compris un échange de 25 000 $ en espèces contre des bitcoins, pour un agent sous couverture qui prétendait être impliqué dans le trafic de marchandises contrefaites. Les autorités ont révélé que les actions de Joseph favorisaient des activités illégales en permettant aux criminels de dissimuler leur flux de trésorerie par le biais de cryptomonnaies. Il n'a pas réussi à enregistrer son entreprise de transmission d'argent comme l'exige la loi fédérale, mettant en évidence l'utilisation abusive du bitcoin pour dissimuler des profits illicites. Les agences fédérales, y compris le FBI et l'IRS, ont souligné que cette affaire sert d'avertissement à ceux qui exploitent la cryptomonnaie pour faciliter des crimes. Joseph risque jusqu'à 20 ans de prison pour blanchiment d'argent et cinq années supplémentaires pour avoir exploité une entreprise non agréée, la condamnation étant prévue pour février 2025.

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