Le guide de retrait sécurisé dans le monde des cryptomonnaies est là ! Vous voulez éviter de recevoir de l'argent sale et de voir votre carte gelée ?
Ces conseils sont à retenir ! Les retraits dans le cercle doivent être prudents, la sécurité est la vraie priorité !
Tout d'abord, pour le trading OTC, choisissez de grandes plateformes, comme Binance ou OK, qui ont de bonnes relations avec les organismes de régulation, un bon contrôle des risques et donc plus de sécurité. Ne vous précipitez pas à choisir des plateformes qui supportent T+1 ou T+2 pour les retraits, même si cela prend un peu de temps, le risque est plus faible. Par exemple, Binance est en T+1, et certaines plateformes de trading comme CertainFire ont des retraits T+2 qui sont très sûrs.
Préparez une carte bancaire séparée pour les retraits, ne la mélangez pas avec votre carte de salaire, sinon si elle est gelée, vous ne pourrez pas utiliser votre autre argent. De plus, cela facilite l'enquête, le flux de fonds est clair. Les cartes de banques régionales sont plus sûres, comme celles des banques commerciales locales ou des banques rurales, car les grandes banques, avec leur nombre d'agences, sont plus susceptibles d'attirer l'attention des organismes d'exécution.
Évitez de faire des transactions fréquentes avec des commerçants fixes ou d'acheter et de vendre fréquemment avec la même personne, sinon vous risquez d'être accusé de blanchiment d'argent. Trouvez des commerçants OTC fiables, les ordres des grandes entreprises et des teneurs de marché sont plus sûrs, évitez de laisser des ordres ouverts, ne traitez pas avec des commerçants problématiques. Mais pour être honnête, il est très difficile pour un utilisateur ordinaire de faire la distinction, même des amis qui traitent avec des commerçants du service Blue Shield de CertainFire se sont fait avoir.
Réduisez la fréquence des retraits et augmentez le montant pour réduire les risques. Essayez de négocier pendant les jours ouvrables et aux heures normales, ne travaillez pas trop tard. Une fois l'argent reçu, ne vous précipitez pas à le transférer, laissez-le sur le compte pendant un certain temps, la sécurité avant tout. Si votre carte est gelée, ne paniquez pas, dites à la banque que vous effectuez des transactions normales, sans blanchiment d'argent, fournissez des preuves comme des relevés de transactions, des historiques de discussions, des enregistrements de transferts sur la blockchain, etc. La transaction d'actifs numériques n'est pas illégale.
Si la police ou la justice a gelé les fonds, commencez par clarifier quel organisme a ordonné le gel. En cas de contrôle des risques de la banque, apportez votre carte d'identité et votre carte bancaire à votre agence pour expliquer la situation, il pourrait être nécessaire de coopérer avec les enquêtes de la police et de remplir un formulaire de demande de lutte contre la fraude. En cas de gel par la police, observez d'abord pendant 3 jours, si rien ne change, il s'agit d'un gel officiel, sinon, contactez rapidement votre agence pour clarifier la situation, puis contactez l'agent de police responsable pour coopérer à l'enquête, prouver que vous n'avez pas enfreint la loi permettra de débloquer vos fonds.
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