Selon la BBC, la fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, alias la “CryptoQueen”, pourrait se cacher en Russie pour éviter l'extradition et des charges criminelles.
Un journaliste d'investigation a noté qu'Ignatova avait probablement fui vers la Russie peu après avoir disparu en 2017 et qu'elle résidait dans le pays depuis.
La ‘CryptoQueen’ disparue a lancé un stratagème pyramidal de plusieurs milliards de dollars appelé OneCoin en 2014. Grâce à un marketing international par une armée de promoteurs, OneCoin a escroqué les investisseurs de près de 4 milliards de dollars. Ignatova a disparu lorsque les autorités sont venues frapper, et son lieu de résidence ou son état d'être étaient inconnus au moment de la publication.
Frank Schneider, l'ancien conseiller en sécurité d'Ignatova, aurait déclaré que la fondatrice de OneCoin était impliquée avec des responsables du Kremlin.
L'ancien enquêteur de Bellingcat, Yoran Tsalov, aurait également affirmé que le bailleur de fonds financier de OneCoin remontait à l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovich. Tsalov a supposé qu'Ignatova avait blanchi des millions pour Yanukovich, qui était connu comme un leader pro-russe.
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Yanukovich réside actuellement en exil en Russie après que la plus haute cour de justice d'Ukraine l'a déclaré coupable de trahison et a prononcé une peine de 13 ans d'emprisonnement par contumace.
La cachette d'Ignatova en Russie était l'une des nombreuses théories entourant sa disparition. La semaine dernière, des enquêteurs allemands ont suggéré que la CryptoQueen de OneCoin avait fui en Afrique du Sud. Comme le rapportait crypto.news, des détectives allemands, citant des preuves et des découvertes, ont suggéré qu'Ignatova s'était installée dans un quartier huppé du Cap réputé pour abriter des criminels étrangers.
Son frère Konstantin a visité le Cap plusieurs fois après sa disparition, alimentant davantage les soupçons. Lorsque le FBI a arrêté Konstantin, il a déclaré que la CryptoQueen s'était enfuie avec plus de 630 millions de dollars pour financer une évasion et acheter de nouvelles fausses identités.
Konstantin a purgé trois ans dans une cellule de prison américaine après avoir coopéré avec les autorités américaines pour dévoiler le Ponzi de OneCoin.
La police bulgare a déclaré qu'Ignatova pourrait être décédée, mutilée sur un yacht et jetée dans la mer Ionienne. Son sort exact reste enveloppé de mystère, mais la chasse par les autorités se poursuit. En juin, le département d'État américain a émis une prime de 5 milliards de dollars pour toute information menant à sa capture.
Pendant ce temps, le marteau judiciaire est tombé sur d'autres conspirateurs de OneCoin. L'ancienne responsable juridique et conformité de OneCoin, Irina Dilkinska, a été emprisonnée pendant quatre ans. Un autre avocat, Mark Scott, a été condamné à dix ans de prison en janvier.
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