Le blog Binance a publié un nouvel article, soulignant sa collaboration avec le Bureau central d'enquête de Thaïlande (CIB) et la Division de répression des crimes technologiques (TCSD) pour démanteler un réseau transnational de fraude aux investissements en ligne. Cette opération, connue sous le nom d'Opération Cyber ​​Guardian, a donné lieu à plusieurs arrestations et à la saisie de plus de 80 millions de bahts (plus de 2,3 millions de dollars) d'actifs, notamment des maisons de luxe, des véhicules et de la monnaie numérique.

L’article détaille comment l’unité de renseignement financier (FIU) de Binance a fourni un soutien analytique crucial pour aider les enquêteurs à recueillir des preuves précieuses. L’opération a commencé avec un syndicat criminel sophistiqué qui a attiré les victimes via les réseaux sociaux avec de fausses opportunités d’investissement. Les victimes ont été trompées en transférant de l’argent sur des comptes de mules, qui ont ensuite été utilisés pour brouiller la piste des fonds illicites. Les criminels ont converti ces fonds en divers actifs, notamment des maisons et des voitures de luxe, en utilisant l’anonymat perçu des transactions sur la blockchain.

Menée par le colonel Chitsanupong Waidee, l’enquête a révélé l’ampleur des opérations du syndicat, qui utilisait des comptes mules et des techniques sophistiquées de blanchiment d’argent transfrontalier. Les courtiers en comptes mules recrutaient des individus, souvent issus de milieux défavorisés, pour participer au stratagème contre une somme modique. Le syndicat convertissait l’argent volé en stablecoin USDT, le faisant transiter par de nombreux portefeuilles numériques pour acheter des actifs de grande valeur.

Malgré les difficultés liées au traçage des actifs numériques, les enquêteurs du TCSD, avec le soutien de l’équipe de la FIU de Binance, ont réussi à reconstituer le puzzle. Ils ont analysé les flux de fonds des actifs numériques et les ont reliés à des identifiants clés, permettant aux forces de l’ordre de remonter aux transactions suspectes jusqu’aux principaux suspects. Cette collaboration a été qualifiée de révolutionnaire par le colonel Chitsanupong Waidee, qui a souligné l’importance des approches d’enquête modernes et de la coopération public-privé.

L'opération a abouti à une série de raids coordonnés dans plusieurs provinces de Thaïlande, qui ont abouti à l'arrestation de sept suspects impliqués dans le réseau. Les biens saisis, évalués à plus de 80 millions de bahts, comprenaient un manoir de luxe, des véhicules haut de gamme, des lingots d'or et des titres fonciers, ce qui témoigne de l'ampleur des activités criminelles du groupe.

L’engagement de Binance à démanteler les crypto-criminels a été souligné par Nils Andersen-Röed, responsable mondial de la FIU de Binance, qui a souligné l’importance de la collaboration pour exposer les flux financiers complexes et traduire le réseau criminel en justice. Cette affaire illustre la mission plus large de Binance qui consiste à travailler avec les forces de l’ordre mondiales pour lutter contre la criminalité financière et créer un écosystème d’actifs numériques plus sûr.

L’opération Cyber ​​Guardian sert de modèle pour répondre aux menaces évolutives de la cybercriminalité, en mettant en évidence le pouvoir de la collaboration entre les secteurs public et privé. Alors que Binance et les forces de l’ordre continuent de forger des alliances plus solides, la lutte contre la cybercriminalité ne fera que s’intensifier, protégeant les victimes et construisant un écosystème numérique plus sûr pour tous.