Les procureurs sud-coréens ont saisi des BTC et confisqué plusieurs objets d'un fraudeur crypto
Les procureurs sud-coréens ont saisi plus de 9,3 millions de dollars de Bitcoin d'un opérateur de fraude crypto condamné qui ciblait les citoyens âgés et les déserteurs nord-coréens.
Le Bureau des procureurs du district central de Séoul a confirmé la récupération le 26 novembre, suite à la condamnation de l'homme pour avoir dirigé un schéma de fraude crypto de type marketing multi-niveau.
Malgré sa condamnation et une peine de 10 ans de prison, le fraudeur aurait refusé de payer les amendes imposées, même si de nombreuses victimes ont perdu leurs économies de toute une vie.
Au tribunal, il n'a exprimé aucun remords, déclarant qu'il "ne regrettait pas" ses actions, car cela permettait à sa famille de bien vivre.
L'ex-femme et les enfants de l'homme ont continué à mener un style de vie luxueux, vivant dans un appartement de luxe d'une valeur de milliards de wons et dépensant les produits de l'escroquerie en cours particuliers, en biens de créateurs et en préparation pour l'immigration au Canada.
Source : Division de récupération des produits criminels du Bureau des procureurs du district central de Séoul
Les procureurs ont saisi une gamme d'actifs liés à la fraude, y compris des œuvres d'art, des montres de luxe, des voitures et même des biens immobiliers comme un penthouse et des propriétés commerciales.
De plus, ils ont découvert des efforts pour dissimuler des actifs, comme une Rolls Royce, une Lamborghini et des avoirs en crypto, en les enregistrant sous d'autres noms.
Ces saisies mettent en lumière l'ampleur plus large des opérations du fraudeur, ainsi que les défis de suivi et de récupération des produits de crimes financiers complexes.
FRAUDEUR‼️
Utilisateur @haneul1098249
Il y a un nouveau schéma que les fraudeurs utilisent de nos jours. Cette personne a prétendu acheter quelque chose. C'est tellement louche car ils veulent que nous envoyions nos coordonnées bancaires kr et notre email, ce qui est inhabituel, donc nous avons demandé s'ils pouvaient l'envoyer via wise à la place+ pic.twitter.com/9pX0nssBlG
— SGPH FINDS⁷🔍|보라엘아 SUPPLIES🇰🇷🇵🇭PASABUYS (@SeoulGayoPH) 20 novembre 2024
Les autorités ont saisi des objets de luxe et plus encore
L'individu est également dit avoir établi une société fictive pour obscurcir la propriété de ses actifs mal acquis.
Lors d'une perquisition à son domicile, les huissiers ont découvert un trésor d'objets de luxe, y compris des œuvres d'art précieuses, des montres haut de gamme, des métaux précieux et des sacs de créateurs, tous soigneusement dissimulés dans la propriété.
Source : Division de récupération des produits criminels du Bureau des procureurs du district central de Séoul
Cette découverte met en évidence les efforts déployés par le fraudeur pour déguiser les produits de son crime, soulevant d'autres questions sur l'efficacité des stratégies de dissimulation d'actifs dans les affaires de fraude financière complexes.
Bureau des procureurs du district central de Séoul renforcé :
“La récupération des produits criminels est la réalisation ultime de la justice et le premier pas pour prévenir la criminalité. Nous nous efforcerons de les récupérer complètement afin que les criminels ne puissent pas gagner un seul centime de leurs crimes.”
