La "Crypto Queen" Ruja Ignatova, portée disparue, pourrait se cacher en Russie pour éviter des poursuites criminelles, selon un journaliste d'investigation de la BBC spécialisé dans les affaires du Kremlin.


Ignatova était une entrepreneuse d'origine bulgare qui a fondé un 'schéma pyramidale' frauduleux de cryptomonnaie connu sous le nom de OneCoin, qui aurait escroqué les investisseurs d'environ 4 milliards de dollars. Elle a disparu en 2017 et n'a pas été localisée publiquement depuis.


Yoran Tsalov, qui a également travaillé pour Bellingcat, a soutenu qu'Ignatova « a été liée à de multiples personnes et intérêts connectés au Kremlin » dans un email partagé avec Decrypt.


Tsalov affirme que ces liens ont été confirmés par l'ancien conseiller en sécurité d'Ignatova, Frank Schneider, lors d'une interview avec la BBC, réalisée dans le cadre de l'enquête et de la série de podcasts sur la CryptoQueen disparue.


Schneider est un ancien espion pour la Suisse, qui a ensuite fondé une société d'investigation privée qui a été engagée par OneCoin. Il a été placé en assignation à résidence en France, en raison de son lien avec l'opération, avant de prendre la fuite en 2023.


De plus, Tsalov affirme que l'enquête en cours de la BBC a établi que certaines des entreprises qui ont blanchi de l'argent via OneCoin étaient liées à l'ancien président pro-russe de l'Ukraine, Viktor Yanukovich.


En 2019, Yanukovich a été condamné par contumace à 13 ans de prison pour trahison par la plus haute cour d'Ukraine. Il est largement considéré comme ayant eu un vaste réseau d'actifs offshore acquis en raison de la corruption.


Yanukovich lui-même vit désormais en exil en Russie.


Tsalov souligne que le conseiller en sécurité d'Ignatova, Frank Schneider, a lui-même évité l'extradition.


« S'il peut orchestrer sa disparition de France où il était en assignation à résidence, en attendant son extradition vers les États-Unis, alors certainement il peut organiser la sienne depuis la Bulgarie », a-t-il soutenu.


Ceci est l'opinion personnelle de Tsalov, et n'est pas nécessairement partagée par l'équipe de la BBC qui a mené l'enquête sur la CryptoQueen disparue concernant la fraude.


« Il est beaucoup plus facile pour les acteurs criminels impliqués dans cette affaire de la garder en vie et, par son intermédiaire, de gérer leurs actifs », a ajouté Tsalov.


Il existe d'innombrables autres théories concernant l'emplacement de la "Crypto Queen" disparue. Le journal allemand Der Spiegel a également publié un article en novembre 2024, affirmant que les autorités allemandes recherchent une femme en Afrique du Sud. Pendant ce temps, certains rapports de police bulgares affirment qu'elle pourrait avoir été démembrée sur un yacht et jetée dans la mer Ionienne.


De nombreuses autres personnes recherchées de haut profil se cachant en Russie ont évité les demandes d'extradition pendant des années.


Le célèbre lanceur d'alerte du gouvernement américain, Edward Snowden, vit en Russie depuis 2013.


Édité par Stacy Elliott.