💥Trader des cryptomonnaies n'est pas illégal, mais cela peut facilement vous conduire en prison, ces risques vous devez les connaître ! Sinon, le prochain, c'est vous !
Il y a de nombreux utilisateurs de cryptomonnaies en Chine, ces informations clés doivent être connues pour éviter de tomber dans des risques.
Tout d'abord, concernant la légalité du trading de cryptomonnaies. Bien que le document 924 interdise le trading de cryptomonnaies, il n'y a pas encore de loi claire qui le déclare illégal. Cependant, les politiques sont de plus en plus répressives, et si les banques détectent des activités suspectes, elles peuvent demander la fermeture de compte. Si les gains du trading de cryptomonnaies proviennent de sources légitimes, ils ne seront pas considérés comme des revenus d'origine douteuse ; les documents précédents n'ont que mis en garde contre les risques encourus, et le terme "être arrêté pour trading" est souvent lié à la vente de USDT et à la réception d'argent sale.
L'État combat le trading de cryptomonnaies en raison des difficultés de régulation. Sa nature clandestine est facilement exploitée par l'industrie criminelle, comme le financement de fraudes utilisant des transactions transfrontalières avec USDT, ce qui représente un défi considérable pour les forces de l'ordre.
Si vous vendez des USDT et recevez de l'argent sale, il est très probable que vous deviez rembourser, car cela pourrait être considéré comme un acte criminel. Vendre des USDT à un prix élevé n'est pas considéré comme une activité illégale pour les particuliers, mais cela peut impliquer de l'argent sale. Avoir plusieurs cartes à votre nom qui sont gelées plusieurs fois peut être considéré comme une récidive consciente. Vendre des USDT sur une plateforme d'échange n'est pas illégal en soi, mais cela peut être gelé en raison de l'argent sale, et les commerçants de cryptomonnaies sur les plateformes peuvent être illégaux mais avoir une certaine marge de manœuvre ; dans certains cas, en fournissant des documents et en étant disposés à rembourser, ils peuvent être débloqués, mais les cas graves peuvent être condamnés pour activités illégales. Vendre des USDT à un prix élevé hors des plateformes sans recevoir d'argent sale n'est pas illégal, mais en recevoir le serait et pourrait entraîner des peines d'emprisonnement, avec un risque de détention de 37 jours.
La Chine a déjà créé des plateformes d'échange de cryptomonnaies conformes à Hong Kong, comme l'échange 欧 yi, et d'autres plateformes doivent également coopérer avec les forces de l'ordre. De plus, des dépôts en espèces de millions ou des entrées de compte d'un million seront examinés par les banques en fonction de la situation ; en dehors des paiements officiels spécifiques, des sources inconnues ou des comptes anormaux peuvent déclencher des enquêtes, nécessitant des explications auprès de la banque et une vérification par le système de lutte contre le blanchiment d'argent, en reliant plusieurs départements pour prévenir les risques.
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