Un, la spéculation sur les cryptomonnaies est-elle légale ou non ?

Le document 924 a dit que la spéculation sur les cryptomonnaies, bien que prohibée, n'est pas considérée comme un crime. Je me souviens qu'une fois, lorsque mon compte de spéculation sur les cryptomonnaies a été gelé, j'ai disputé avec la police, disant que la spéculation sur les cryptomonnaies était légale. La police a immédiatement rétorqué : qui a dit que la spéculation sur les cryptomonnaies était légale ? En effet, la politique actuelle a toujours une attitude répressive envers la spéculation sur les cryptomonnaies. Si la banque sait que vous spéculiez, elle pourrait très bien vous demander de fermer votre compte. Mais cela dit, il n'existe actuellement aucune loi disant que spéculer sur les cryptomonnaies est illégal !

Deux, gagner de l'argent grâce à la spéculation sur les cryptomonnaies pourrait-il mener à une condamnation pour source de richesse inconnue ?
Non ! Tant que l'argent que vous gagnez grâce à la spéculation sur les cryptomonnaies provient de sources légitimes, vous n'avez pas à vous inquiéter. La législation de notre pays n'a pas encore déclaré que la spéculation sur les cryptomonnaies est illégale. Les documents précédemment publiés ne faisaient que dire que la spéculation sur les cryptomonnaies comporte des risques, et que chacun doit en assumer la responsabilité. Si vous gagnez de l'argent, ne vous enflammez pas ; si vous perdez, ne blâmez pas l'État pour le manque de régulation. Souvenez-vous, ces nouvelles sur les « personnes arrêtées pour spéculation sur les cryptomonnaies » concernent toutes des ventes illégales de cryptomonnaies (comme l'USDT) ayant entraîné des réceptions d'argent sale !

Trois, pourquoi le pays doit-il s'attaquer à la spéculation sur les cryptomonnaies ?
Ce n'est pas parce que c'est difficile à réguler ! La spéculation sur les cryptomonnaies est trop discrète, difficile à suivre, et peut faciliter les industries illégales. Autrefois, les escrocs utilisaient des cartes bancaires pour escroquer de l'argent, maintenant ils utilisent l'USDT, des transactions transfrontalières, ce qui rend le suivi par la police difficile.

Quatre, si je reçois de l'argent sale en vendant de l'USDT, dois-je rembourser ?
Il est très probable que vous deviez rembourser. Car recevoir de l'argent sale en échange de cryptomonnaies pourrait être considéré comme un crime, et vous devez rendre l'argent. Vous pouvez spéculer, mais si vous recevez de l'argent sale lors de la conversion, vous devenez un suspect. Actuellement, les comptes gelés pour des ventes de cryptomonnaies doivent généralement rembourser pour être débloqués.

Cinq, vendre de l'USDT à un prix élevé est-il considéré comme une exploitation illégale ?
Non ! L'exploitation illégale cible principalement les commerçants des échanges, il n'y a pas de problème pour les particuliers vendant leur propre USDT. Mais si vous vendez à un prix élevé, l'argent que vous recevez pourrait bien être de l'argent sale, vous devez réfléchir à pourquoi les autres achèteraient vos cryptomonnaies à un prix si élevé.

Six, si ma carte est gelée plusieurs fois, est-ce que cela compte comme un acte délibéré ?
Oui ! Si plusieurs cartes à votre nom sont gelées plusieurs fois, la police pensera que vous êtes au courant.

Sept, vendre de l'USDT sur un échange est-il illégal ?
Ce n'est pas illégal ! Mais il est facile de recevoir de l'argent sale et d'être gelé. Il existe deux types de commerçants de cryptomonnaies : ceux qui blanchissent de l'argent et ceux qui gagnent honnêtement de l'argent en faisant des écarts de prix. Si vous tombez sur des mauvais, vous serez sûrement gelé ; si vous tombez sur des bons, par chance vous n'aurez pas de problèmes, mais si vous avez de la malchance, vous pourriez être impliqué dans de l'argent sale de seconde main.

Huit, les échanges et les commerçants de cryptomonnaies sont-ils illégaux ?
Illégal ! Mais il y a beaucoup d'espace d'opération. Dans certains endroits, la police ne comprend pas ce secteur, tant que les commerçants de cryptomonnaies fournissent des documents prouvant qu'ils spéculent sur les cryptomonnaies, qu'ils n'ont pas loué de cartes bancaires et qu'ils sont prêts à rembourser, ils pourraient être dégelés. Mais certains commerçants de cryptomonnaies, à cause de multiples gels ou impliqués dans de grandes affaires, pourraient être condamnés pour exploitation illégale, échange illégal, etc.

Neuf, vendre de l'USDT à un prix élevé hors des échanges est-il illégal ?
Si vous ne recevez pas d'argent sale, ce n'est pas illégal, mais si vous en recevez, c'est illégal ! Vous pourriez également être condamné à une peine de prison. Vendre de l'USDT à un prix élevé, en utilisant des logiciels de chat cryptés, la police pourrait supposer que vous êtes au courant de ce que vous faites. Vous ne pourrez pas éviter le remboursement, et vous devrez rester en détention pendant 37 jours, manger des petits pains, des légumes bouillis et prendre des douches froides.

Dix, pourquoi la Chine ne construit-elle pas d'échanges de cryptomonnaies conformes ?
En fait, cela a déjà été établi à Hong Kong. Par exemple, l'échange Ouyi est le nôtre. D'autres échanges collaboreront également avec la police pour enquêter. Les cryptomonnaies ne sont pas un territoire exempt de lois ; dès que vous êtes impliqué, la police peut vous retrouver. Ne faites pas d'activités illégales avec des cryptomonnaies !

Onze, si je dépose plusieurs millions en espèces, est-ce que la banque va enquêter ?
Oui, elle va enquêter ! Maintenant, la gestion des fonds est entièrement numérisée. À part des fonds officiels comme des indemnisations de déménagement ou des gains de loterie, si vous déposez une grosse somme d'argent, la banque devra vérifier la source ou demander un justificatif de paiement des impôts. Si vous aviez peu d'argent sur votre carte et que vous déposez soudainement plusieurs millions, la banque sera encore plus stricte. Vous devrez remplir un formulaire expliquant la source de l'argent, et la banque signalera également cette opération au système de lutte contre le blanchiment d'argent, en lien avec le ministère de la Sécurité publique et d'autres départements.

Douze, si un compte reçoit un million, la banque va-t-elle enquêter ?
Cela dépend ! Si un compte à risque vous fait un virement, impliquant des fraudes, du blanchiment d'argent ou d'autres activités illégales, la banque va certainement surveiller votre compte. Vous devez expliquer clairement d'où provient l'argent, sinon vous devrez traiter avec le centre de lutte contre la fraude. Si vos activités de compte sont anormales, par exemple si vous dispersez immédiatement de l'argent après l'avoir reçu, ou si l'argent qui vous est transféré provient de différentes personnes avant de vous être donné, cela déclenchera également une surveillance. Mais si c'est l'argent légal d'un homme d'affaires honnête qui vous est transféré, la banque ne va pas enquêter.

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