Selon ChainCatcher, d'après des documents officiels, un jury du tribunal fédéral du Massachusetts a déclaré le 22 novembre qu'Alan Joseph, un homme de 36 ans originaire de Lancaster, était coupable d'exploitation illégale d'une entreprise d'échange de cryptomonnaie.
Le procureur accuse qu'entre août 2020 et février 2021, il a effectué au moins 4 transactions de conversion de liquidités en Bitcoin illégales, y compris une transaction suspecte de 25 000 dollars. Le tribunal a déterminé que Joseph avait violé la loi fédérale en convertissant de l'argent issu de transactions présumées de contrefaçon de produits de luxe en Bitcoin sans avoir enregistré d'activité de transmission de monnaie.
Selon les directives de détermination de la peine, le blanchiment d'argent peut être puni d'une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement, l'exploitation illégale d'une activité de transmission de monnaie peut entraîner jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, et chaque chef d'accusation peut être assorti d'une amende maximale de 250 000 dollars. Le tribunal rendra sa décision le 24 février 2025.
