Un homme condamné pour avoir aidé des criminels à échanger de l'argent liquide contre des bitcoins

Odaily星球日报讯 Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que le 22 novembre 2024, un homme de Lancaster, dans le Massachusetts, a été reconnu coupable d'avoir participé à une opération de transfert d'argent sans licence après un procès de cinq jours devant un jury. Alan Joseph, 36 ans, a été reconnu coupable d'un chef d'accusation de conduite d'une opération de transfert d'argent sans licence et de trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent. La juge de la cour de district des États-Unis, Margaret R. Guzman, doit prononcer la sentence le 24 février 2025. Joseph a été inculpé au pénal et arrêté en février 2021, puis inculpé par un grand jury fédéral en mars 2021. "Les criminels s'appuyaient sur les opérations de blanchiment d'argent gérées par Alan Joseph pour dissimuler leurs bénéfices, aider les entreprises criminelles à échapper à l'enquête, augmenter leurs marges bénéficiaires et éviter leurs obligations fiscales," a déclaré l'agent spécial Michael J. Krol de l'ICE de la Nouvelle-Angleterre.