Le monde de la crypto-monnaie regorge de belles opportunités, mais il existe également de nombreux pièges qui font perdre beaucoup d’argent. Une pratique qui effraie souvent les investisseurs, en particulier ceux qui sont encore débutants, est le pompage et le dumping. Pour ceux d'entre vous qui sont curieux ou qui viennent d'entendre parler de ce terme, cet article expliquera en détail ce qu'est une pompe et une décharge, comment cela fonctionne et, surtout, comment l'éviter pour ne pas vous faire prendre.
Comprendre la pompe et le vidage
Le Pump and dump est un système de manipulation des prix qui est généralement mis en œuvre sur le marché de la cryptographie. Dans ce système, le prix d’un actif cryptographique est délibérément augmenté (gonflé) par certains groupes en achetant des actifs en grande quantité. Après que le prix ait grimpé et attiré l’attention d’autres investisseurs, l’actif a été vendu massivement (dump), de sorte que le prix a chuté de manière drastique.
L’objectif principal de ce système est clair : profiter aux malfaiteurs qui ont acheté des actifs à bas prix et nuire aux investisseurs qui ont également acheté à des prix élevés, en particulier ceux qui tardent à s’en rendre compte.
Comment fonctionnent la pompe et le vidage
Les mécanismes de pompage et de vidage comportent généralement plusieurs étapes et sont souvent mis en œuvre dans des cryptos avec de petites capitalisations boursières ou de faibles volumes de transactions. Pourquoi? Parce que des actifs comme celui-ci sont plus faciles à manipuler en termes de prix.
1. Sélection de pièces ou de jetons
Les auteurs de ce stratagème choisissent généralement des pièces ou des jetons bon marché et rarement échangés. La raison est simple : plus la capitalisation boursière et le volume des transactions sont faibles, plus il est facile d'augmenter les prix avec un capital relativement faible.
2. Répandre du battage médiatique ou des rumeurs
Après avoir sélectionné la pièce cible, l'auteur commence à diffuser le battage médiatique sur les réseaux sociaux, les forums cryptographiques ou les groupes Telegram. Ils utilisent des mots comme « lune », « potentiel 100x » ou « c'est le prochain Bitcoin » pour attirer l'attention des investisseurs, en particulier de ceux qui ne veulent pas manquer le battage médiatique.
3. Pompe
Les malfaiteurs ont commencé à acheter les pièces en masse, ce qui a fait monter fortement le prix en peu de temps. Cette flambée des prix a déclenché la FOMO (Fear of Missing Out) parmi d’autres investisseurs, qui ont fini par acheter la pièce.
4. Vider
Lorsque le prix est suffisamment élevé et que de nombreux investisseurs entrent, les malfaiteurs commencent à vendre leurs actifs à grande échelle. En conséquence, le prix de la pièce a chuté de manière drastique, laissant les nouveaux investisseurs qui achetaient à des prix élevés subir d’énormes pertes.
Exemple réel de pompe et de vidage
Le pompage et le vidage ne sont pas un phénomène nouveau, ils existaient même avant que la cryptographie ne devienne populaire. Dans le monde des actions, ce schéma est également fréquent. Cependant, comme les réglementations en matière de cryptographie sont plus souples que celles en bourse, cette pratique se produit plus souvent dans le monde de la cryptographie.
Un bon exemple est le cas Bitconnect. Bien qu’il s’agisse davantage d’un schéma de Ponzi, des schémas de pompage et de vidage se produisent également. Les jetons Bitconnect ont considérablement augmenté en raison d'un battage médiatique massif, mais ont finalement chuté à zéro lorsque le système a été révélé.
Panneaux de pompe et de décharge
Pour ne pas devenir victime, vous devez connaître les signes qui apparaissent généralement en cas de système de pompage et de vidange :
1. Des hausses de prix déraisonnables
Si le prix d'une pièce augmente soudainement de manière drastique sans aucune raison claire ni aucune nouvelle fondamentale pour la soutenir, cela pourrait être le signe d'une pompe et d'un dumping.
2. Le volume des échanges augmente soudainement
Outre le prix, le volume des échanges de ces pièces augmente généralement considérablement en peu de temps.
3. Battage médiatique excessif sur les réseaux sociaux
Si vous constatez un battage médiatique excessif autour d'une pièce sur les réseaux sociaux, en particulier de la part de comptes anonymes ou de groupes suspects, vous devez vous méfier.
4. Pièces avec une petite capitalisation boursière
Ces systèmes ciblent généralement les pièces avec une petite capitalisation boursière car elles sont plus faciles à manipuler.
5. Promesse de profits énormes en peu de temps
Les auteurs de ces stratagèmes promettent souvent des profits importants en peu de temps. Si vous entendez de telles promesses, considérez cela comme un signal d’alarme.
Comment éviter les pompes et les vidages
Voici quelques conseils que vous pouvez mettre en œuvre pour protéger votre investissement contre les systèmes de pompage et de vidage :
1. Faites des recherches approfondies
N’achetez jamais d’actifs cryptographiques simplement à cause du battage médiatique. Effectuez toujours des recherches approfondies sur le projet, y compris sur l'équipe de développement, les objectifs du projet et les principes fondamentaux.
2. Évitez FOMO
Ne soyez pas facilement tenté d’acheter des pièces simplement parce que le prix a fortement augmenté. N’oubliez pas que toutes les augmentations de prix ne sont pas naturelles.
3. Faites attention au volume des transactions
Évitez les pièces avec un volume de transactions très faible. Les pièces comme celle-ci sont plus susceptibles d’être manipulées.
4. Utilisez le stop-loss
Placez un stop-loss sur chaque transaction pour limiter les pertes si le prix baisse soudainement.
5. Choisissez un échange de confiance
Certains échanges disposent de fonctionnalités permettant de détecter les activités suspectes. Choisissez un échange qui jouit d’une bonne réputation et d’une haute sécurité comme Binance.
6. Méfiez-vous des groupes de pompe et de vidage
Ne rejoignez jamais ou ne rejoignez jamais un groupe qui organise ouvertement du pompage et du vidage. En plus de violer l’éthique, cela représente également un risque élevé pour vous.
Conclusion
Le pompage et le dumping sont l’un des pièges les plus courants sur le marché de la cryptographie, en particulier pour les nouveaux investisseurs inexpérimentés. Cette pratique semble certes tentante pour les auteurs, mais en revanche, elle est très préjudiciable pour de nombreuses personnes.
La principale clé pour éviter ce piège est l’éducation. Ne vous laissez pas facilement tenter par le battage médiatique ou les promesses de gros profits en peu de temps. Faites toujours des recherches et assurez-vous d’investir uniquement dans des actifs dotés de fondamentaux solides.
Investir est comme un marathon, pas un sprint. Concentrez-vous sur le long terme et ne laissez pas les émotions ou le FOMO contrôler vos décisions. De cette façon, vous pouvez être plus en sécurité tout en réalisant des bénéfices sur le marché de la cryptographie.
Espérons que cet article vous aidera à mieux comprendre le pompage et le vidage et pourra devenir un investisseur plus intelligent. Si vous avez des questions ou des expériences sur ce sujet, n'hésitez pas à partager, d'accord ?
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