Méfiez-vous de BajwaTraders786 – Un escroc sophistiqué opérant sur des plateformes P2P.

Je partage mon expérience malheureuse pour alerter les autres et aider à prévenir d'autres victimes de tomber dans ce piège.

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L'incident

Le 29 octobre 2024, j'ai vendu 750 USDT à un utilisateur P2P, BajwaTraders786. Le paiement a été effectué par deux virements bancaires distincts, y compris :

Compte Bank Alfalah : Rs. 204,000

Cependant, le 1er novembre 2024, l'escroc a déposé un litige auprès de sa banque, affirmant que la transaction était "non autorisée".

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Conséquences de l'escroquerie

1. Compte verrouillé : Malgré la fourniture de preuves, y compris des captures d'écran du paiement, mon compte bancaire reste gelé.

2. Impact plus large : D'autres comptes ayant reçu des transferts ultérieurs du mien ont également été verrouillés, causant un chaos supplémentaire et une pression financière.

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La réponse de la banque

Ma banque exige maintenant que je rembourse le montant contesté (Rs. 204,000) à BajwaTraders786 comme seul moyen de débloquer mon compte et de résoudre le problème.

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Comment fonctionne l'escroquerie

Cette arnaque est calculée et délibérée :

L'escroc effectue des transactions cryptographiques P2P et effectue des paiements.

Quelques jours plus tard, ils déposent des litiges auprès de leur banque, affirmant faussement que les paiements étaient non autorisés.

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Protégez-vous contre des arnaques similaires

1. Vérifiez soigneusement les acheteurs : Effectuez une diligence raisonnable avant de vous engager dans des transactions P2P.

2. Documentez tout : Conservez des enregistrements complets et des captures d'écran de chaque transaction.

3. Restez vigilant : surveillez régulièrement vos comptes bancaires pour détecter des activités suspectes.

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Agissez immédiatement

Si vous avez rencontré des problèmes similaires avec BajwaTraders786 :

1. Signalez à la plateforme P2P : Déposez une plainte détaillée auprès de leur équipe d'assistance.

2. Informez votre banque : Soumettez toutes les preuves et assurez-vous que votre dossier soit escaladé.

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Sensibiliser

Aidez les autres à rester en sécurité en partageant cet avertissement. Ces arnaques prospèrent grâce à l'ignorance—arrêtons-les ensemble.

Restez vigilant et priorisez votre sécurité lors de vos transactions en ligne.

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