Sur les marchés P2P (peer-to-peer) pour le trading de crypto-monnaies telles que l'USDT, la fraude liée au Flash USDT peut se manifester de différentes manières. Les fraudeurs profitent souvent de la flexibilité du système et de l’absence d’intermédiaires pour réaliser des arnaques ciblant les utilisateurs novices ou imprudents.
Escroqueries P2P courantes utilisant Flash USDT :
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1. Fausses transactions :
Description:
L'escroc prétend avoir envoyé des USDT dans le portefeuille de la victime et fournit de fausses preuves (captures d'écran falsifiées ou transactions incomplètes sur la blockchain).
la fin:
La victime lance d'autres devises (telles que les devises locales ou le Bitcoin) sans confirmer que l'USDT a été reçu.
Protection:
Vérifiez toujours que les fonds se trouvent sur la blockchain et ne vous fiez pas uniquement aux captures d'écran.
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2. Approbation des contrats intelligents malveillants :
Description:
L'escroc demande à la victime d'interagir avec un contrat intelligent pour finaliser la transaction. Le contrat peut être conçu pour retirer toutes les pièces du portefeuille de la victime une fois approuvé.
la fin:
Voler tout l'argent de la victime.
Protection:
N'acceptez aucun contrat intelligent à moins d'être absolument sûr de leur objectif et de leur source.
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3. Manipuler le taux de change :
Description:
L'escroc propose un prix supérieur au marché pour acheter ou vendre de l'USDT afin d'attirer la victime, puis modifie le prix à la dernière minute après que la victime ait montré son engagement.
la fin:
La victime perd de l'argent à cause de la différence de prix.
Protection:
Fixez le prix par écrit sur la plateforme que vous utilisez et évitez d'effectuer des transactions en dehors de la plateforme.
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4. Paiement fictif par virement bancaire :
Description:
L'escroc achète de l'USDT et utilise un faux compte bancaire pour envoyer de faux paiements, ou fait semblant de les envoyer et demande ensuite à la victime de libérer les pièces.
la fin:
La victime perd l'USDT après l'avoir libéré sans recevoir le montant.
Protection:
Les crypto-monnaies ne sont libérées qu’après avoir vérifié que le montant est bien arrivé sur votre compte bancaire.
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5. Exploiter la fonctionnalité « Release by Mistake » :
Description:
L'escroc prétend avoir envoyé des fonds par erreur sur le compte de la victime et demande un remboursement, mais en réalité, il essaie d'obtenir des USDT pour rien.
la fin:
La victime perd de l'argent si elle croit au mensonge.
Protection:
Vérifiez toujours toutes les transactions entrantes avant d’agir.
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6. Trading hors plateforme :
Description:
L'escroc prétend que les transactions hors plateforme sont plus rapides et moins chères, mais termine la transaction sans envoyer d'argent ni de pièces.
la fin:
La victime perd de l'argent ou des devises