Les fraudeurs évoluent et le récent incident impliquant les traders populaires BajwaTraders786 est un rappel crucial pour les traders P2P de rester vigilants. Protégez-vous en apprenant de ce véritable cauchemar du monde des crypto-monnaies.
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🎯 L'incident : le cauchemar d'un trader de crypto-monnaie
Le 29 octobre 2024, j'ai vendu 750 USDT via Binance P2P à un utilisateur nommé BajwaTraders786. Il a transféré Rs 204 000 en utilisant deux comptes bancaires distincts, dont un auprès de la Bank Alfalah.
Au début, tout semblait légitime. Cependant, quelques jours plus tard, le 1er novembre 2024, il a déposé un litige auprès de sa banque, affirmant que la transaction n'était pas autorisée.
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💔 Conséquences : Comment s'est déroulée la fraude
1️⃣ Geler le compte
Malgré la fourniture de preuves telles que des captures d'écran et des détails de transaction, la banque a gelé mon compte et même d'autres comptes avec lesquels j'ai interagi.
2️⃣ Alerte bancaire
La banque a insisté sur le fait que la seule solution était de reverser Rs 204 000 en BajwaTraders786 – une victoire facile pour le fraudeur.
Cela m’a laissé bloqué, incapable de récupérer mes fonds ou mes crypto-monnaies, même si j’étais la véritable victime.
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⚠️ Comment fonctionne l'arnaque
Des escrocs comme BajwaTraders786 exploitent le système avec un plan bien pensé :
1. Ils achètent des crypto-monnaies et transfèrent les fonds au vendeur.
2. Une fois la transaction terminée, ils soumettent une demande de remboursement à leur banque, affirmant que le paiement n'était pas autorisé.
3. La banque du vendeur gèle son compte et l'escroc repart avec les crypto-monnaies et son argent.
Ces tactiques frauduleuses sont courantes et ciblent les commerçants peu méfiants, les exposant à des pertes financières et au chaos juridique.
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🔒 Comment vous protéger : tradez en toute sécurité sur Binance P2P
🛡️ Principaux conseils de sécurité
1️⃣ Évitez les paiements fractionnés
N'acceptez que les paiements d'un seul compte vérifié pour réduire le risque de litige.
2️⃣ Documentez tout
Enregistrez toutes les preuves de paiement, l’historique des conversations et les détails des transactions comme preuve.
3️⃣ Vérifiez soigneusement les acheteurs
Vérifiez les profils des acheteurs, les avis et les litiges antérieurs avant de conclure une transaction.
4️⃣ Définir clairement les termes de l'échange
Incluez des termes tels que « les fonds doivent être compensés sans contestation » dans les descriptions de vos annonces P2P.
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📢 Que faire si vous êtes victime d'une arnaque
Action immédiate
1️⃣ Signaler à Binance
Soumettez toutes les preuves, y compris les preuves de paiement et les journaux de discussion, au support Binance.
2️⃣ Contactez votre banque
Contestez la demande de remboursement du fraudeur en utilisant votre historique de transactions et vos reçus Binance.
3️⃣ Alerter les unités de cybercriminalité
Dans de nombreux pays, les escroqueries liées aux cryptomonnaies peuvent être signalées aux autorités telles que le Département fédéral d'enquête sur la cybercriminalité (FCID).
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🛡️Conseils de pro pour un trading P2P en toute sécurité
Tenez-vous-en aux petites transactions : évitez les transactions importantes en une seule transaction ; Divisez-le en quantités plus petites et gérables.
Attendez que les paiements soient compensés : assurez-vous que les fonds sont complètement compensés avant de débloquer vos crypto-monnaies.
RESTEZ INFORMÉ : consultez régulièrement les conseils de sécurité de Binance et les mises à jour de la communauté pour connaître les derniers conseils.
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🚀 Construisons une communauté de crypto-monnaie sécurisée
Des escrocs comme BajwaTraders786 sapent la confiance dans l’écosystème des cryptomonnaies. En sensibilisant et en suivant les mesures de sécurité, nous pouvons nous protéger et faire de Binance une plateforme de trading sûre.
📢 Partagez cette alerte
Partagez largement cet article pour informer les autres et prévenir des escroqueries similaires. Ensemble, nous pouvons empêcher les fraudeurs de profiter des commerçants honnêtes.