Les escrocs évoluent, et l'incident récent impliquant le notoire BajwaTraders786 sert de rappel crucial pour les traders P2P de rester vigilants. Protégez-vous en apprenant de ce cauchemar crypto réel.

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🎯 L'incident : le cauchemar d'un trader crypto

Le 29 octobre 2024, j'ai vendu 750 USDT via Binance P2P à un utilisateur nommé BajwaTraders786. Il a transféré 204 000 Rs en utilisant deux comptes bancaires séparés, dont un de Bank Alfalah.

Au départ, tout semblait légitime. Cependant, quelques jours plus tard, le 1er novembre 2024, il a déposé un litige auprès de sa banque, affirmant que la transaction n'était pas autorisée.

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💔 Les conséquences : comment l'escroquerie s'est déroulée

1️⃣ Gel de compte

Bien que fournissant des preuves comme des captures d'écran et des détails de transaction, ma banque a verrouillé mon compte et même gelé d'autres comptes avec lesquels j'avais interagi.

2️⃣ Ultimatum de la banque

La banque a insisté sur le fait que la seule solution était de reverser les 204 000 Rs à BajwaTraders786—une victoire facile pour l'escroc.

Cela m'a laissé piégé, incapable de récupérer mes fonds ou ma crypto, malgré le fait d'être la véritable victime.

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⚠️ Comment l'escroquerie fonctionne

Les escrocs comme BajwaTraders786 exploitent le système avec un plan bien conçu :

1. Ils achètent de la crypto et transfèrent des fonds au vendeur.

2. Après la conclusion de la transaction, ils déposent une demande de rétrofacturation auprès de leur banque, affirmant que le paiement n'était pas autorisé.

3. La banque du vendeur gèle son compte, et l'escroc s'en va avec la crypto et son argent.

Cette tactique frauduleuse est répandue et cible des traders sans méfiance, les laissant face à des pertes financières et un chaos juridique.

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🔒 Comment vous protéger : tradez en toute sécurité sur Binance P2P

🛡️ Conseils de sécurité clés

1️⃣ Évitez les paiements divisés

N'acceptez les paiements que d'un seul compte vérifié pour réduire les risques de litige.

2️⃣ Documentez tout

Conservez toutes les preuves de paiement, l'historique de discussion et les détails de transaction comme preuves.

3️⃣ Évaluer soigneusement les acheteurs

Vérifiez les profils des acheteurs, les avis et les litiges passés avant de procéder à tout échange.

4️⃣ Établir des termes de transaction clairs

Incluez des termes comme "les fonds doivent être validés sans litige" dans vos descriptions d'annonces P2P.

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📢 Que faire si vous êtes escroqué

Actions immédiates

1️⃣ Signaler à Binance

Fournissez toutes les preuves, y compris les preuves de paiement et les journaux de discussion, à l'assistance Binance.

2️⃣ Contactez votre banque

Contestez la demande de rétrofacturation de l'escroc avec votre historique de transactions et vos reçus Binance.

3️⃣ Alerter les unités de cybercriminalité

Dans de nombreux pays, les escroqueries liées aux crypto-monnaies peuvent être signalées aux autorités comme le Département fédéral d'enquête sur la cybercriminalité (FCID).

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🛡️ Conseils pro pour un trading P2P sécurisé

Restez aux transactions plus petites : Évitez les transactions importantes dans un seul échange ; divisez-les en montants plus petits et gérables.

Attendez la validation du paiement : Assurez-vous que les fonds sont entièrement validés avant de libérer votre crypto.

Restez informé : Passez régulièrement en revue les conseils de sécurité de Binance et les mises à jour communautaires pour les derniers conseils.

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🚀 Construisons une communauté crypto plus sûre

Les fraudeurs comme BajwaTraders786 érodent la confiance dans l'écosystème crypto. En sensibilisant et en suivant des mesures de sécurité, nous pouvons nous protéger et faire de Binance une plateforme sécurisée pour le trading.

📢 Partagez cette alerte

Partagez ce post largement pour éduquer les autres et prévenir des escroqueries similaires. Ensemble, nous pouvons empêcher les escrocs de profiter des traders honnêtes.

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