#谁将成美SEC新主席？
Tu as fait fortune en tradant des cryptomonnaies, tu as récolté 10 millions, ça fait vraiment plaisir, tu te dis qu'il faut rapidement échanger cette pile de cryptomonnaies en yuan.
Alors tu commences à chercher partout quelqu'un qui peut t'aider à échanger des USDT contre des yuan. Après avoir trié, tu trouves enfin quelqu'un qui semble fiable.
Vous convenez que tu vas d'abord déposer les USDT sur une plateforme d'échange pour garantie, et une fois que le commerçant U aura transféré l'argent sur ton compte, tu valides la transaction et la plateforme d'échange donnera les cryptos au commerçant U. Ça a l'air sûr, non ? Mais en fait, il y a un gros problème - tu ne sais absolument pas si l'argent que le commerçant U te donne est propre !
Tu pourrais peut-être réfléchir, voir combien de jours les fonds ont été immobilisés, ou demander au commerçant U de garantir que l'argent sera gelé en cas de problème, ou encore trouver un commerçant de cryptos plus expérimenté, ça devrait être plus fiable, non ? Mais malheureusement, tout cela ne sert à rien ! Parce que le gel de carte, c'est comme une bombe à retardement, ça explose quand la victime va porter plainte.
D'où vient le gel de carte ? En gros, c'est que tu ne sais pas d'où vient l'argent que le commerçant U t'a donné, s'il est propre ou pas. Même si cette fois-ci ça se passe bien, dans quelques mois, un ancien problème avec un montant pourrait être découvert, et l'argent serait gelé. Sans parler de la carte du commerçant U, qui pourrait être surveillée par le contrôle des risques de la banque à cause des transferts fréquents, et toi qui fais des transactions avec lui, tu pourrais aussi être affecté.
Si les transactions sur ta carte bancaire nationale sont trop fréquentes, que cela ne semble pas correspondre à tes anciennes habitudes, ou si l'argent entre et sort sans rester quelques jours, cela pourrait aussi déclencher le contrôle des risques de la banque, et ta carte pourrait être gelée.
Ce sujet, bien que simple à aborder, montre à quel point les grandes données sont puissantes. Ceux qui jouent aux jeux d'argent en ligne utilisent souvent des USDT pour leurs transactions, échangent beaucoup de cryptomonnaies sur les plateformes, et finissent par relier leur carte bancaire à une carte qui est sur liste noire pour fraude, attirant ainsi l'attention des grandes données. La plupart des cartes bancaires des commerçants de cryptomonnaies sont également des comptes à haut risque, et plus tu traites avec eux, plus il est probable que ta carte soit également étiquetée comme fraude par les grandes données. Gagner de l'argent, c'est bien, mais il faut être prudent lors de l'échange en yuan !
Dans le monde des cryptomonnaies, si tu n'as pas un bon cercle, pas d'informations de première main dans le milieu, alors je te conseille de me suivre, je vais t'aider à te mettre à l'abri, bienvenue dans l'équipe !!!