Vous avez fait fortune en tradant des cryptomonnaies, vous avez gagné pas moins de 10 millions, et vous pensez avec satisfaction à convertir ces cryptomonnaies en yuan.
Alors, vous commencez à chercher des commerçants U qui peuvent vous aider à échanger des USDT contre des RMB. Après avoir comparé, vous trouvez enfin un commerçant qui semble fiable.
Vous convenez que vous transférerez vos USDT à la bourse comme garantie, puis, lorsque le commerçant U aura transféré l'argent sur votre compte, vous confirmerez la transaction, et la bourse libérera les cryptomonnaies au commerçant U. Cela semble assez sûr, n'est-ce pas ? Mais en réalité, il y a un gros problème : vous ne pouvez pas du tout être sûr que l'argent que le commerçant U vous donne est propre !
Vous pourriez penser à vérifier le nombre de jours de dépôt des fonds, ou demander au commerçant U de s'engager à rembourser en cas de gel de carte, ou encore choisir un commerçant de cryptomonnaies bien établi, cela devrait être plus sûr, non ? Mais désolé, tout cela ne sert à rien ! Parce que le gel de carte est comme une bombe à retardement, cela dépend juste de quand la victime va porter plainte.
La raison fondamentale du gel de carte, pour faire simple, c'est que vous ne savez pas d'où provient l'argent que le commerçant U vous donne, s'il est propre ou non. Même si cette fois-ci il n'y a pas de problème, quelques mois plus tard, une précédente transaction pourrait être sous enquête et entraîner un gel rétroactif. Sans parler du fait que la carte bancaire du commerçant U pourrait être surveillée par la banque à cause de dépôts et retraits fréquents, et les cartes qui ont des transactions avec le commerçant U pourraient également être affectées.
Si les entrées et sorties d'argent sur la carte bancaire nationale sont trop fréquentes, si cela ne correspond pas aux habitudes de transaction précédentes, ou si les fonds sont rapidement déposés et retirés sans temps de conservation, cela pourrait également déclencher le système de contrôle des risques de la banque et entraîner un gel direct.
En fait, c'est assez simple, c'est juste que les grandes données sont trop puissantes. Ceux qui parient en ligne utilisent souvent USDT pour faire des transactions, ils échangent des cryptomonnaies à la bourse avec une fréquence élevée, ce qui finit par lier leur carte bancaire à des cartes qui figurent sur la liste noire de la fraude, et cela est surveillé par les grandes données. La plupart des cartes bancaires des commerçants de cryptomonnaies sont également à haut risque, et plus vous traitez avec eux, plus votre carte bancaire pourrait être étiquetée comme frauduleuse par les grandes données. Gagner de l'argent est une bonne chose, mais il faut faire attention lors de la conversion en RMB !
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