Les escrocs deviennent de plus en plus astucieux, et le dernier incident impliquant un utilisateur P2P notoire, BajwaTraders786, est un rappel frappant pour les traders d'exercer la prudence. Voici un compte rendu détaillé de l'escroquerie, de ses conséquences, et comment vous protéger.

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🎯 L'Incident : Un Cauchemar dans le Monde de la Crypto

Le 29 octobre 2024, j'ai vendu 750 USDT à un utilisateur, BajwaTraders786, sur la plateforme P2P de Binance. Il a transféré de l'argent en utilisant deux comptes bancaires, dont un de la Bank Alfalah pour Rs. 204,000.

Tout semblait bien jusqu'au 1er novembre 2024, quand il a déposé un litige auprès de sa banque, affirmant que la transaction était non autorisée.

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💔 Les Conséquences : Que S'est-il Passé Ensuite ?

1. Verrouillage de Compte

Malgré la soumission de captures d'écran et d'autres preuves du transfert, ma banque a verrouillé non seulement mon compte mais aussi d'autres comptes vers lesquels j'avais transféré de l'argent.

2. Exigences de la Banque

La banque insiste sur le fait que le seul moyen de résoudre le problème est de reverser les Rs. 204,000 contestés à BajwaTraders786—une victoire claire pour l'escroc.

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⚠️ Comment Cette Arnaque Fonctionne-t-elle ?

Ce n'est pas un cas isolé. BajwaTraders786 et d'autres comme lui opèrent un schéma calculé :

Ils achètent de la crypto, paient le vendeur, puis déposent une contestation auprès de leur banque, affirmant que le paiement n'était pas autorisé.

Les vendeurs sont laissés à gérer des comptes verrouillés, des complications juridiques, et pourraient perdre à la fois leur argent et leur crypto.

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🔒 Protégez-vous : Trader en Toute Sécurité sur les Plateformes P2P

1. N'acceptez Jamais de Paiements Divisés

Insistez sur un seul paiement d'un compte vérifié pour réduire le risque de litiges.

2. Conservez des Enregistrements Complets

Documentez chaque transaction, y compris les preuves de paiement, l'historique des discussions et les données de la blockchain.

3. Vérifiez soigneusement les acheteurs

Vérifiez les profils des acheteurs, les avis et les litiges passés avant de vous engager dans un échange.

4. Utilisez des Mesures de Protection

Définissez des termes clairs pour les échanges dans vos annonces P2P sur Binance—mentionnant que les fonds doivent être validés sans litige.

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📢 Agissez : Signalez et Restez Vigilants

Si vous avez rencontré une arnaque comme celle-ci :

1. Déposez un rapport auprès de Binance

Contactez immédiatement le support de Binance avec les détails de la transaction et les preuves.

2. Informez Votre Banque

Contestez les revendications de l'escroc avec des preuves de paiement et des reçus Binance.

3. Alertez les Autorités

Dans certains pays, les arnaques liées à la crypto peuvent être signalées aux unités de cybercriminalité comme le FCID.

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🛡️ Pourquoi Cela Compte

Les arnaqueurs comme BajwaTraders786 exploitent les failles pour cibler les traders honnêtes, créant un effet d'entraînement de méfiance dans la communauté crypto. En diffusant la sensibilisation et en restant vigilants, nous pouvons rendre Binance une plateforme plus sûre pour tous.

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💡 Conseils Pro pour un Trading P2P Sécurisé

Évitez les grandes transactions dans une seule opération ; divisez-les en montants plus petits.

Confirmez toujours les paiements et attendez la validation avant de libérer la crypto.

Vérifiez régulièrement la section Conseils de Sécurité de Binance pour des directives mises à jour.

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🚀 Unis Nous Commerçons, Divisés Nous Tombons

Construisons une communauté de traders informés qui savent repérer et stopper les arnaques. Partagez cet avertissement largement pour garantir que d'autres ne tombent pas victimes de tactiques frauduleuses.

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