La plateforme de dépôt d'actifs virtuels sud-coréenne Delio a été déclarée en faillite par un tribunal de Séoul le 22 novembre, selon plusieurs rapports de presse locaux. Delio, qui doit 245 milliards de wons (1,75 milliard de dollars) aux clients, a arrêté les retraits l'année dernière.
Un certain espoir de rembourser les clients
Delio commencera les procédures de liquidation. Les clients peuvent faire des réclamations jusqu'au 21 février 2025, et la première réunion des créanciers se tiendra le 19 mars 2025. Des rapports citent un responsable judiciaire disant :
"Le débiteur a loué et confié la gestion des actifs virtuels des clients à la société de gestion, mais une grande partie a été déposée et gérée sur le compte FTX."
En conséquence, la plateforme n'a pas pu récupérer ses actifs après la faillite de FTX en novembre 2022 et n'a pas pu restituer les actifs des clients après le 13 juin 2023. Environ 2 800 clients sont concernés par la faillite.
Source : Korea Coin Group
Une multitude d'actions en justice
Delio a contre-attaqué les autorités sud-coréennes pour interprétation erronée de la loi en septembre 2023 après que l'unité de renseignement financier du gouvernement (FIU) a recommandé le licenciement du PDG de Delio, Jeong Sang-ho, le 1er septembre 2023. Delio a été condamné à une amende de 1,83 milliard de wons coréens (1,34 million de dollars) et sa licence d'exploitation a été temporairement suspendue en même temps.
Delio, fondée en 2018, a été la première entreprise de crypto-monnaie coréenne à recevoir le statut de fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) de la FIU en 2022. En juin de cette année, Delio a proposé de créer une nouvelle société, de transférer ses dettes à celle-ci et ensuite de se vendre à un acheteur cherchant à obtenir le statut de VASP.
Jeong Sang-ho est jugé pour fraude, détournement de fonds et violation de la confiance. Il a soutenu au tribunal en juin que les dépôts des clients n'étaient pas « protégés du principal » sur la plateforme.
La société sœur de Delio, Haru Invest, a cessé ses activités le même jour que Delio. Elle a intenté une action en justice contre B&S Holdings, un opérateur de consignation, le 14 juin 2023, pour lui avoir fourni de faux rapports de gestion. Haru Invest a été déclarée en faillite le 20 novembre.
Le PDG de Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, a été poignardé au cou par un client en colère lors des procédures de faillite en août. Lee avait été arrêté en février avec deux autres cadres.
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