Coinspeaker : Upbit de Corée du Sud rembourse plus de 6 millions de dollars à 380 victimes de fraude télécom
L'échange de cryptomonnaies sud-coréen Upbit a pris une mesure louable en restituant plus de 6 millions de dollars (8 milliards de KRW) à 380 victimes de fraude télécom. Cette initiative faisait partie d'un effort plus large pour lutter contre les activités illicites qui ciblent souvent les plateformes de trading d'actifs numériques.
Les fonds récupérés proviennent d'activités frauduleuses qui ont exploité les services d'Upbit, les auteurs ciblant les utilisateurs à travers des schémas liés aux escroqueries télécom.
Upbit répare les victimes d'escroqueries
Upbit a mis en avant sur son site Web de nombreuses façons dont les utilisateurs peuvent tomber victimes de fraude télécom, créant ainsi une sensibilisation pour protéger les utilisateurs contre les acteurs malveillants.
Ceux qui étaient déjà tombés victimes de ces escroqueries ont été remboursés. Selon un rapport du 22 novembre d'Ajunews, la société a sollicité l'aide des forces de l'ordre et des autorités financières sud-coréennes, y compris la police métropolitaine de Séoul, pour faciliter le retour des fonds.
De plus, l'échange a collaboré avec Dunamu, une autre société de crypto sud-coréenne, pour accélérer le remboursement. Selon Ajunews, Dunamu a mis en œuvre son système de surveillance des transactions anormales en temps réel (FDS) pour geler les fonds compromis.
Entre-temps, c'est la deuxième fois qu'Upbit rembourse des victimes d'escroqueries cette année. En février, la société a restitué environ 5 millions de dollars à 246 utilisateurs qui avaient perdu leurs fonds à cause d'escrocs.
Upbit fait face à des défis réglementaires
Malgré ses efforts pour créer un environnement plus sûr pour ses utilisateurs en combattant activement la fraude, la société n'est pas sans problèmes. En 2019, Upbit a subi une importante attaque de cybersécurité qui a entraîné la perte de 342 000 Ethereum ETH 3 345 24h volatilité : 6,6 % Capitalisation boursière : 402,92 milliards de dollars Vol. 24h : 56,75 milliards de dollars d'une valeur d'environ 50 millions de dollars à l'époque. Actuellement, les fonds volés valent plus de 1,1 milliard de dollars selon les prix du marché.
Jeudi, Coinspeaker a rapporté que les autorités sud-coréennes ont enfin identifié les auteurs comme étant les fameux hackers nord-coréens du Lazarus Group en conjonction avec Andariel, comme les cerveaux derrière le vol.
Les forces de l'ordre ont travaillé avec le Bureau fédéral d'investigation des États-Unis (FBI) pour démasquer les hackers.
En plus de ses défis en matière de cybersécurité, Upbit fait l'objet d'une enquête pour des manquements allégués à l'exigence de connaissance du client (KYC). Des rapports indiquent que l'échange n'a pas réussi à authentifier les identités d'un nombre significatif de comptes, suscitant des inquiétudes quant à sa conformité avec les lois anti-blanchiment d'argent (AML).
Cette surveillance coïncide avec les efforts d'Upbit pour obtenir le renouvellement de sa licence d'exploitation, un diplôme vital pour maintenir sa domination sur le marché compétitif des cryptomonnaies en Corée du Sud. Si les violations alléguées sont prouvées, Upbit pourrait faire face à des amendes élevées allant jusqu'à 100 millions de wons (environ 71 740 dollars) par infraction, ce qui pourrait entraîner des répercussions financières considérables.
De plus, ces préoccupations réglementaires menacent de compliquer le processus de renouvellement de la licence de l'échange, qui est essentielle pour ses opérations continues.
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