L'OSCE a rapporté que douze responsables ukrainiens avaient suivi une formation de trois jours sur l'enquête sur les transactions crypto et blockchain.
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a annoncé vendredi 22 novembre qu'elle avait organisé une session de formation de trois jours pour renforcer la capacité des responsables ukrainiens à enquêter sur les crimes liés aux cryptomonnaies.
Selon un communiqué de presse, le programme en ligne était axé sur l'équipement des participants avec les compétences nécessaires pour tracer les activités illicites sur les réseaux blockchain. Au cours de la formation, 12 responsables de la Commission nationale des valeurs mobilières et du marché boursier d'Ukraine ont participé à la formation, qui a couvert « des sujets clés tels que les bases de la technologie blockchain, la taxonomie des crypto-actifs et les méthodes spécifiques utilisées pour enquêter sur les transactions blockchain ».
« Les sessions comprenaient également des exercices de traçage interactifs avec Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), ce qui a permis aux participants de pratiquer l'identification des schémas de transactions et des activités suspectes sur la blockchain en temps réel. »
OSCE
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L'initiative fait partie d'un projet plus large de l'OSCE financé par l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui vise à renforcer la capacité des États participants à atténuer les risques associés aux actifs virtuels, en particulier le blanchiment d'argent et les crimes financiers. Maksym Mishalov Dragunov, responsable adjoint de projet à l'OSCE, déclare que « l'activité criminelle sur les réseaux blockchain est en hausse », expliquant en outre que les cryptomonnaies offrent un « avantage unique » de la capacité à faciliter des transferts instantanés et sans frontières.
Fin octobre, la société américaine d'analyse forensique de blockchain Chainalysis a rapporté que l'Ukraine avait connu une augmentation de près de 362 % des grandes transactions de finance décentralisée institutionnelles dépassant 10 millions de dollars en 2023, contribuant de manière significative à sa croissance en defi. La société a également noté des tendances similaires en Russie, en Biélorussie, en Pologne et en Slovaquie, où les grands transferts institutionnels étaient des moteurs clés de l'expansion du defi.
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