Un grand jury fédéral du district sud de la Floride a rendu public un acte d'accusation de remplacement accusant neuf individus dans une opération de blanchiment d'argent en cryptomonnaie au service des cartels de la drogue mexicains et colombiens.

L'enquête a déjà conduit à trois condamnations et à des accusations supplémentaires contre trois autres individus.

Une opération de blanchiment de crypto-monnaies a été menée à partir de 2020

Entre 2020 et mi-2023, les accusés auraient organisé une opération de blanchiment d’argent impliquant la collecte massive d’argent liquide provenant de ventes de drogue dans plusieurs villes américaines. L’opération impliquait Nilson Sneyder Vasquez Duarte, connu sous le nom de « Sobri » ou « Sobrino », qui s’est coordonné avec d’autres accusés, dont Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas « Yeni » et d’autres, pour permettre les échanges de cryptomonnaies via les canaux du marché noir.

Le réseau de transport d'argent liquide comprenait plusieurs autres individus qui déplaçaient des fonds entre les villes américaines. L'opération convertissait les revenus de la drogue en cryptomonnaie avant de livrer les fonds aux chefs des cartels au Mexique et en Colombie.

9 accusés accusés de complot

Les neuf accusés sont accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. D'autres chefs d'accusation de blanchiment d'argent ont été retenus contre Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno et Alvarez.

L'enquête a impliqué plusieurs agences relevant de l'El Dorado Task Force, notamment Homeland Security Investigations (HSI) Miami, le bureau local d'enquête criminelle de l'IRS à Miami et le bureau du shérif de Broward.

L’affaire s’inscrit dans le cadre de l’initiative des Groupes de travail de lutte contre le crime organisé et les drogues (OCDETF), qui cible les trafiquants de drogue de haut niveau, les blanchisseurs d’argent et les organisations criminelles transnationales par le biais d’une approche multi-agences, dirigée par le procureur et axée sur le renseignement. Cette enquête met en évidence l’utilisation croissante des cryptomonnaies dans les opérations internationales de blanchiment d’argent et la sophistication croissante des réseaux financiers des cartels.

Le procureur américain Markenzy Lapointe souligne que l'acte d'accusation reste une allégation, tous les accusés étant présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable.

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