Un important réseau de blanchiment d'argent alimenté par des cryptomonnaies lié à des cartels de drogue internationaux a été démantelé par les autorités fédérales américaines.
Le 21 novembre, un grand jury fédéral dans le district sud de la Floride a inculpé neuf individus pour complot en vue de blanchir des devises américaines et d'exercer une activité de transfert d'argent sans licence.
Les accusations font suite à une opération multi-agences impliquant les enquêtes de sécurité intérieure, l'unité d'enquête criminelle de l'IRS et le bureau du shérif du comté de Broward, qui a constaté que les défendeurs utilisaient des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent de drogue des États-Unis vers des cartels opérant au Mexique et en Colombie entre 2020 et mi-2023.
Les documents judiciaires révèlent que l'opération impliquait la coordination de la livraison de liquidités et de cryptomonnaies à des échangeurs du marché noir, certains participants agissant comme des courriers, transportant physiquement des liquidités entre diverses villes américaines.
Les neuf inculpés font face à des accusations de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et d'exercer une activité de transfert d'argent sans licence. Jusqu'à présent, trois autres individus liés à l'affaire ont déjà été condamnés.
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Les cryptomonnaies, avec leur attrait sans frontières et leur opacité transactionnelle utilisant des outils comme les mélangeurs de crypto, ont fourni aux cartels une échappatoire moderne—transformant le blanchiment d'argent traditionnel en une opération numérique plus difficile à tracer mais tout aussi lucrative.
Ces schémas sont souvent gérés en utilisant des plateformes d'échange de cryptomonnaies et des sociétés fictives, qui servent de façade pour obscurcir les origines des fonds illicites.
En mars, un PDG de Las Vegas a été condamné pour avoir utilisé le Bitcoin pour blanchir plus de 4 millions de dollars de fonds destinés à des cartels au Mexique en 2021. Pendant ce temps, en 2018, deux entreprises accusées de blanchir des fonds pour des cartels colombiens utilisaient apparemment l'échange de crypto Bitfinex.
Maximilien Cartier, un successeur de la marque de luxe française, a également été inculpé en mai pour avoir blanchi des millions de dollars d'argent de cartel colombien via des transactions USDT de gré à gré.
Avec l'utilisation croissante des cryptomonnaies dans de tels domaines, les régulateurs du monde entier ont intensifié la surveillance et imposé des mesures plus strictes pour freiner les activités illicites.
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