Tony Kim 22 novembre 2024 01:00

Le paysage cryptographique japonais est confronté à des défis croissants en matière de blanchiment d’argent et de fraude, malgré une baisse mondiale des activités illicites. L’analyse on-chain révèle des menaces financières importantes.

L’écosystème des cryptomonnaies au Japon est confronté à des défis importants liés au blanchiment d’argent et à la fraude, malgré le déclin mondial des activités illicites. Selon Chainalysis, alors que l’environnement mondial des cryptomonnaies a connu des développements positifs, comme l’approbation des ETF Bitcoin et Ethereum aux États-Unis, le Japon est confronté à des menaces uniques.

Tendances mondiales et locales

À l’échelle mondiale, l’utilisation des cryptomonnaies pour des activités illégales a diminué de 19,6 % en 2024, passant de 20,9 milliards de dollars à 16,7 milliards de dollars. Cette baisse met en évidence la croissance plus rapide des activités cryptographiques légitimes. Cependant, les défis nationaux du Japon persistent, les rapports de l’Autorité japonaise d’information financière (JAFIC) soulignant les risques importants de blanchiment d’argent associés aux cryptomonnaies.

Blanchiment d'argent au Japon

Au Japon, le blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies implique souvent la dissimulation de revenus provenant des marchés du darknet et des ransomwares. Malgré la relative faible exposition du Japon aux services illégaux mondiaux, le paysage national n’est pas exempt de crimes liés aux cryptomonnaies. Les défis spécifiques du Japon incluent les activités criminelles hors chaîne utilisant des cryptomonnaies, qui sont difficiles à suivre entièrement.

Activités frauduleuses et leur impact

La fraude reste l’une des principales catégories illégales dans le secteur des cryptomonnaies au Japon. L’Agence nationale de police a signalé 19 038 cas de fraude en 2023, pour un montant de 452,6 milliards de yens (environ 3 milliards de dollars). Une part importante de ces fonds serait blanchie grâce aux cryptomonnaies. Le Bureau de la cyberpolice a noté que la moitié des 8,73 milliards de yens volés sur des comptes bancaires en ligne ont fini sur des comptes d’échange de cryptomonnaies.

Tendances émergentes en matière de fraude

De nouvelles tendances en matière de fraude, notamment les escroqueries à l’investissement sur les réseaux sociaux et les escroqueries amoureuses, sont en hausse. Ces escroqueries consistent souvent à se faire passer pour des célébrités sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes dans des stratagèmes d’investissement frauduleux. Au cours des huit premiers mois de 2024, le nombre de cas et les montants impliqués dans ces escroqueries ont considérablement augmenté par rapport à l’année précédente.

Analyse en chaîne et détection de la criminalité

L'analyse en chaîne révèle des schémas de blanchiment d'argent impliquant des réseaux complexes de portefeuilles. Ceux-ci aboutissent souvent à des portefeuilles agrégés qui reçoivent des fonds de plusieurs sources, ce qui complique le processus de suivi. En 2024, plus de 2,6 milliards de dollars de Bitcoin ont été identifiés dans de tels portefeuilles.

Conclusion

Malgré les défis, le Japon continue de renforcer sa capacité à lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies. Le gouvernement a reconnu que ces escroqueries constituaient une menace majeure et s’efforce d’améliorer les capacités d’enquête et les cadres juridiques pour prévenir les activités illicites.

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