Un homme de 20 ans, Malone Lam, originaire de Singapour, fait face à de graves accusations aux États-Unis. Il aurait volé et blanchi 230 millions de dollars en cryptomonnaie. Avec son complice Jeandiel Serrano, il est accusé d'avoir exécuté l'un des plus grands vols de crypto d'un individu dans l'histoire des États-Unis.
Ils auraient volé plus de 4 100 Bitcoins (BTC) à un investisseur fortuné en prétendant être des employés du support Google. La plainte légale contre Lam et Serrano a exprimé un intérêt à conclure un accord de plaidoyer dans les 60 jours. Ils visent à régler l'affaire sans passer par un procès. Les documents judiciaires ont également révélé le plan complexe pour réaliser le vol et comment ils ont dépensé les fonds volés.
L'escroquerie a commencé par une planification minutieuse, telle que la recherche d'investisseurs en crypto-monnaie actifs et ayant un fort potentiel. Après avoir trouvé la meilleure cible, Lam et Serrano ont prétendu faire partie de l'équipe de support de Google, qui a faussement affirmé qu'il y avait eu des activités suspectes sur le compte de la victime. Pour solidifier leurs plans, ils ont envoyé des notifications d'accès non autorisé, créant un faux sentiment d'urgence.
Ils ont également convaincu la victime de partager des codes de sécurité qui ont été utilisés pour accéder à ses comptes OneDrive et Gmail à la recherche de plus d'actifs en crypto-monnaie. Les suspects ont également utilisé des services de proxy et de VPN pour cacher leur identité, préparant ainsi le terrain pour leur escroquerie. C'est l'une des raisons pour lesquelles même sur des sites de confiance comme le casino Stake, il est toujours préférable de rester prudent à tout moment.
Lors de cette violation, Lam a découvert des dossiers de l'échange de crypto Gemini. Pour manipuler davantage la victime, ils ont élaboré un plan pour que l'un d'eux se fasse passer pour un membre de l'équipe de sécurité de Gemini. Ils ont prétendu que les comptes de la victime étaient en danger, l'amenant à transférer environ 3 millions de dollars en crypto dans un portefeuille contrôlé par Lam.
Les malfaiteurs ont ensuite convaincu la victime d'installer un programme de connexion à distance, prétendant que c'était pour sa sécurité. Ce logiciel a permis à Lam et Serrano d'accéder en temps réel à l'ordinateur de la victime. Pendant que Serrano occupait la victime, Lam a utilisé les clés d'accès pour voler des BTC.
Comment Lam a-t-il dépensé sa richesse après le vol ?
Après le vol réussi, Lam a affiché sa richesse de manière extravagante. Des rapports ont montré qu'il était souvent vu dans des clubs de nuit à Los Angeles, dépensant entre 400 000 et 500 000 dollars par nuit. Ce qui est encore pire, c'est qu'il a dépensé plus de 569 000 dollars en une nuit.
Les dépenses somptuaires de Lam comprenaient également l'achat de véhicules de luxe. Il aurait acquis 31 voitures haut de gamme, telles que des Lamborghinis, des Ferraris et des Porsches, certaines coûtant environ 3 millions de dollars. Au 24 septembre 2023, 22 de ces véhicules étaient toujours manquants.
La folie des dépenses de Lam ne s'est pas arrêtée aux voitures. Il a loué plusieurs maisons de luxe à Miami, dont une sur l'île Hibiscus avec un loyer mensuel de 68 000 dollars. Son style de vie à Miami impliquait de faire la fête dans des clubs de nuit et d'acheter des bijoux coûteux.
Cette affaire souligne l'ouverture dans le monde de la crypto et sert d'avertissement pour les investisseurs. Alors qu'ils deviennent de plus en plus populaires, les escrocs utilisent des tactiques avancées pour tirer parti des individus. Dans un monde où des plateformes comme Stake Casino offrent des moyens sécurisés de profiter de la crypto, il est essentiel de rester informé et prudent face aux risques potentiels.
Avertissement : Cet article est sponsorisé et est uniquement à des fins d'information. Il ne reflète pas les opinions de Crypto Daily, ni n'est destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement ou financier.
