Points clés:

  • Nexo a intenté une action en justice contre le régulateur des îles Caïmans pour avoir refusé à l'entreprise une licence d'actif virtuel.

  • L'entreprise souhaite que la décision de la CIMA soit annulée et que le tribunal déclare qu'elle est apte à être enregistrée, puis ordonne à la CIMA de l'enregistrer.

Nexo, une plateforme de prêt de crypto-monnaie, poursuit le gouvernement des îles Caïmans pour avoir refusé à l'entreprise une licence d'actif virtuel, selon The Block.

Premièrement, le tribunal des Caïmans a déclaré que l'Autorité monétaire des îles Caïmans avait rejeté la demande de Nexo le 20 décembre parce que le modèle commercial de l'entreprise ne correspondait pas au profil de risque acceptable. Nexo représentait un risque pour la confiance du marché, la protection des consommateurs et la réputation des îles en tant que centre financier, selon la CIMA.

Nexo poursuit le régulateur des îles Caïmans pour licence rejetée https://t.co/9HyQyRaK86

– Le bloc (@TheBlock__) 16 janvier 2023

Selon la plainte, les dirigeants et propriétaires de Nexo ont négligé de divulguer à la CIMA une situation potentielle en matière d'application de la réglementation aux États-Unis ainsi que les procédures devant les tribunaux anglais.

Les avocats de Nexo soutiennent que la décision de la CIMA était injuste sur le plan procédural et que le régulateur a également violé ses obligations constitutionnelles et statutaires en omettant d’informer la société prêteuse du motif spécifique du refus. La société a également déclaré qu’au cours du processus de candidature, elle avait répondu aux préoccupations du régulateur.

Selon le bureau du procureur, 300 détectives, policiers et agents de sécurité ont été impliqués jeudi dans l'opération, qui faisait partie d'une enquête préliminaire "visant à neutraliser une activité criminelle illégale" de Nexo.

La société de prêt de crypto-monnaie a nié les craintes de la CIMA concernant un litige devant les tribunaux anglais, affirmant qu'il s'agissait d'un différend entre la société et un ancien employé concernant le contrôle d'un compte BitMEX. Pendant ce temps, Nexo souhaite que le jugement de la CIMA soit annulé et que le tribunal conclue que la société est appropriée pour l'enregistrement, puis exige que la CIMA l'enregistre.

Auparavant, Coincu avait rapporté le 13 janvier 2023 que les autorités bulgares avaient annoncé jeudi qu'elles avaient ouvert une enquête sur des activités illégales présumées de Nexo, en effectuant une descente dans le bureau du prêteur et dans 14 autres endroits à Sofia.

Deux des suspects avaient déjà été arrêtés, tandis que les deux autres étaient recherchés. Ils opèrent au Royaume-Uni, en Suisse, en Bulgarie et aux îles Caïmans depuis 2018, selon des responsables.

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Thana

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