BIT Mining, anciennement connu sous le nom de 500.com, a conclu un accord avec le ministère américain de la Justice et la SEC concernant des violations du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
Dans le même temps, son ancien PDG, Zhengming Pan, fait face à des accusations criminelles pour avoir orchestré des pots-de-vin à des responsables du gouvernement japonais dans le cadre d'une offre avortée pour un complexe de casino.
Le ministère américain de la Justice a dévoilé un acte d'accusation contre Pan
Le ministère de la Justice a publié un acte d'accusation accusant Pan, un ressortissant chinois, de plusieurs délits liés à la FCPA. Les accusations comprennent une conspiration en vue de violer les lois anti-corruption et les lois sur les livres et registres, une violation directe des règles anti-corruption et deux chefs d'accusation d'infractions aux livres et registres. Un acte d'accusation a été rendu par un grand jury fédéral du district du New Jersey le 18 juin.
Bit Mining a reconnu avoir organisé près de 1,9 million de dollars de pots-de-vin et de paiements d'intermédiaires à des représentants du gouvernement japonais entre 2017 et 2019, alors qu'il était dirigé par Pan.
La société, alors exploitée sous le nom de 500.com, souhaitait obtenir une offre pour le développement d'un complexe intégré comprenant des hôtels, des casinos, des commerces, des restaurants et des lieux de divertissement au Japon.
Selon la procureure générale adjointe principale Nicole M. Argentieri, Pan aurait demandé à des consultants de l'entreprise d'effectuer les paiements de pots-de-vin et de les dissimuler au moyen de contrats de conseil frauduleux.
Le plan prévoyait des transferts d’argent, des frais de déplacement, des divertissements et des cadeaux qui ont été déclarés à tort comme des dépenses d’entreprise légitimes, y compris des honoraires de conseil en gestion.
BIT Mining devra payer une pénalité de 10 millions de dollars
L’accord de poursuite différée de trois ans conclu par la société comprend plusieurs dispositions clés. Alors que l’amende pénale initiale s’élevait à 54 millions de dollars, le paiement a été réduit à 10 millions de dollars en raison de contraintes financières.
L'accord prévoit un crédit pouvant atteindre 4 millions de dollars contre les sanctions civiles de la SEC et exige une coopération continue avec les autorités ainsi que des exigences renforcées du programme de conformité.
« Le stratagème illégal a commencé au sommet, avec le PDG de l’entreprise qui aurait été pleinement impliqué dans la gestion des paiements illicites et les efforts ultérieurs pour les dissimuler », a déclaré le procureur américain Philip R. Sellinger.
Le ministère de la Justice a reconnu plusieurs mesures correctives prises par Bit Mining. L'entreprise a renforcé la surveillance du conseil d'administration sur les risques de non-conformité, a amélioré les communications de conformité à l'échelle de l'entreprise et a mis en œuvre des critères de conformité dans les évaluations de gestion.
L’entreprise a également élaboré des politiques anti-corruption et a fait évoluer son modèle économique afin de réduire les risques de corruption. Ces efforts ont permis une réduction de 10 % des sanctions, même si le ministère a noté que la coopération de l’entreprise était « réactive et limitée en termes d’ampleur et d’impact ».
La résolution a permis une réduction de 10 % des sanctions en raison de ces efforts, bien que le ministère ait noté que la coopération de l’entreprise était « réactive et limitée en termes de degré et d’impact ». L’Unité de lutte contre la corruption internationale du FBI a mené l’enquête, avec le soutien du Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice et des autorités japonaises.
« L’acte d’accusation d’aujourd’hui contre l’ancien PDG de BIT Mining pour corruption de fonctionnaires japonais souligne l’engagement du FBI à tenir les individus responsables de leurs comportements illégaux », a déclaré Chad Yarbrough, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du FBI.
Cette affaire représente une nouvelle étape dans les efforts continus du ministère de la Justice pour faire respecter les lois anti-corruption et tenir les entreprises et les particuliers responsables des programmes de corruption internationaux.
Un système étape par étape pour lancer votre carrière Web3 et décrocher des emplois cryptographiques bien rémunérés en 90 jours.