Les législateurs américains exhortent le département du Trésor américain à se concentrer davantage sur les mélangeurs crypto, en particulier Tornado Cash, qui a été impliqué dans le blanchiment de sommes importantes de fonds illicites. Tornado Cash, une plateforme décentralisée, a rencontré des problèmes juridiques après que ses cofondateurs ont été accusés d'avoir facilité des milliards de dollars en blanchiment d'argent.
Le représentant Sean Casten de l'Illinois, ainsi que cinq autres législateurs démocrates, ont envoyé une lettre au département du Trésor la semaine dernière demandant une enquête plus approfondie sur la plateforme. La lettre met en lumière le cas de Roman Storm, l'un des cofondateurs, qui aurait utilisé de l'argent illicite pour acheter des actifs, y compris des propriétés d'une valeur de 3,1 millions de dollars et un SUV Tesla.
Dans la lettre, les législateurs ont critiqué les actions de Storm, soulignant qu'il avait admis le manque de mesures de sécurité de la plateforme, ce qui permettait aux utilisateurs de contourner les sanctions. Bien que sanctionné par le Trésor américain en 2022, Tornado Cash continue d'opérer, soulevant des inquiétudes sur son rôle dans des activités illégales. Les législateurs ont également mentionné des incidents comme le piratage du réseau Ronin, qui impliquait Tornado Cash.
L'affaire de Storm est particulièrement préoccupante car elle montre à quel point il est facile pour les hackers de blanchir de l'argent volé via Tornado Cash. Après que la plateforme a été sanctionnée par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, qui a interdit aux individus et entreprises américaines de l'utiliser, les développeurs de Tornado Cash ont tenté de bloquer les dépôts provenant d'adresses sanctionnées. Cependant, Storm a admis dans un message crypté que ces mesures étaient faciles à contourner sans de véritables processus de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA) ou de connaissance du client (KYC).
En 2022, l'OFAC a ajouté Tornado Cash à sa liste d'entités sanctionnées, mais cette décision a suscité la controverse, notamment au sein de la communauté crypto. Les critiques ont soutenu qu'il était injuste de sanctionner un logiciel comme Tornado Cash, qui n'est ni une personne ni une organisation. Malgré cela, Tornado Cash reste une préoccupation majeure, car il continue d'être utilisé pour des activités illégales.
Des procédures judiciaires contre Tornado Cash et ses développeurs sont en cours. En mai, les autorités néerlandaises ont condamné le développeur Alexi Pertsev à cinq ans de prison pour avoir blanchi 2,2 milliards de dollars via la plateforme. Il collecte actuellement des fonds pour sa défense juridique, avec des estimations du coût de son affaire allant de 750 000 à 1 million de dollars. Pendant ce temps, Roman Storm, dont le procès a été reporté de décembre à avril, cherche également un financement participatif pour couvrir ses frais juridiques, qui pourraient atteindre 500 000 dollars par mois.
L'avocat de la vie privée Edward Snowden a montré son soutien à Storm, déclarant que « la vie privée n'est pas un crime. » Malgré les sanctions, Tornado Cash reste un outil populaire pour les hackers. En septembre, des criminels ont blanchi 50 millions de dollars via la plateforme, qui était liée à des violations dans des projets crypto comme Penpie et l'échange indien WazirX. De plus, des hackers liés à des vols chez Poloniex et Kronos Research ont blanchi plus de 7,3 millions de dollars via Tornado Cash plus tôt cette année.
L'utilisation continue de Tornado Cash dans des cybercrimes très médiatisés a intensifié les appels à une réglementation stricte des mélangeurs crypto. Les législateurs américains poussent pour des mesures plus fortes afin de limiter l'utilisation de la plateforme dans des activités illégales, mais le débat sur la manière de réglementer des technologies décentralisées comme Tornado Cash est loin d'être terminé. Alors que les batailles juridiques se déroulent, l'avenir de Tornado Cash et son rôle dans le blanchiment d'argent restent incertains.