TLDR
Plus de 3 000 personnes à Tehuacán et Puebla, au Mexique, affectées par une escroquerie suspectée de bot de trading de cryptomonnaie.
L'entreprise AMG GPT a fermé quatre bureaux sans avertissement.
Les investisseurs ont été promis des retours garantis grâce à des bots de trading de cryptomonnaie et des paiements quotidiens.
Environ 100 personnes ont déposé des plaintes officielles auprès des procureurs.
L'entreprise a attribué les retards de retrait à un « Festival de Shopping » avant de disparaître.
Une escroquerie suspectée de bot de trading de cryptomonnaie a laissé plus de 3 000 investisseurs mexicains incapables d'accéder à leurs fonds après que l'entreprise au centre de la controverse, AMG GPT, a soudainement fermé ses bureaux dans les régions de Tehuacán et Puebla.
L'entreprise, qui exploitait quatre bureaux dans les deux régions, attirait les investisseurs avec des promesses de retours garantis grâce à des bots de trading de cryptomonnaie.
Les investisseurs ont initialement rapporté avoir gagné de l'argent grâce à la plateforme, certains recevant des paiements quotidiens comme promis.
Cependant, les développements récents ont laissé beaucoup remettre en question la légitimité de l'opération. Selon les médias locaux Milenio et Moto Red Tehuacán, tous les quatre bureaux d'AMG GPT – situés sur les rues 3 Oriente, 2 Sur et 3 Poniente de Tehuacán, ainsi que 3 Poniente de Ciudad dans le centre-ville de Puebla – ont été abandonnés.
Les problèmes ont commencé lorsque les investisseurs ont commencé à rencontrer des retards dans leurs demandes de retrait. L'entreprise a répondu en mettant en place de nouvelles exigences, disant aux utilisateurs qu'ils devaient payer des « frais de vérification » supplémentaires pour accéder à leurs fonds. Cela a immédiatement soulevé des drapeaux rouges parmi la communauté des investisseurs.
Dans ce qui semble être sa dernière communication, AMG GPT a attribué les retards de retrait à un événement de « Festival de Shopping » qui fournirait soi-disant des récompenses généreuses pour les investisseurs.
Cependant, les clients ont signalé que cette déclaration n'a fait que créer plus de confusion et n'a pas répondu à leurs préoccupations concernant l'accès à leurs investissements.
Les matériaux de marketing utilisés par AMG GPT mettaient fortement en avant des noms et des marques de cryptomonnaie bien connus, y compris Bitcoin, Dogecoin, Elon Musk, et des références à des entreprises de cryptomonnaie établies comme Binance et Crypto.com. Cette approche semblait donner de la crédibilité à leur opération aux yeux des investisseurs potentiels.
Selon les témoignages des victimes, de nouveaux investisseurs ont été convaincus de contribuer des sommes substantielles, beaucoup investissant environ 1 000 $ après avoir vu des investisseurs antérieurs recevoir des retours.
La situation aurait dégénéré lorsque les premiers investisseurs réussis ont commencé à recruter d'autres pour participer, promettant des retours allant jusqu'à doubler ou tripler leurs mises initiales.
Environ 100 personnes affectées ont maintenant déposé des plaintes officielles auprès des procureurs publics. Certains des prétendus dirigeants de l'entreprise ont été identifiés, mais ils prétendent également être des victimes de fraude, affirmant qu'ils ne savent pas qui est finalement responsable du système.
La disparition de l'entreprise a été rapide et complète. Non seulement les bureaux physiques ont été abandonnés, mais tous les groupes WhatsApp associés et les canaux de communication ont également été fermés, laissant les investisseurs sans moyen de contacter les représentants ou d'accéder à leurs fonds.
Dans sa dernière déclaration, AMG GPT a affirmé que son département financier examinait les comptes et coopérait avec les autorités fiscales pour « clarifier ce qui s'est passé. » Cependant, les investisseurs rapportent que tous les canaux de retrait restent gelés.
L'affaire présente des similitudes frappantes avec un incident récent en Argentine, où jusqu'à 20 000 personnes à San Pedro, Buenos Aires, sont tombées victimes d'une escroquerie thématique USDT qui promettait également des paiements quotidiens garantis.
Les victimes du système AMG GPT ont été initialement attirées par une stratégie simple mais efficace : elles ont été invitées à « acheter » des bots de trading de cryptomonnaie pour une période déterminée, avec des promesses de retours réguliers. Beaucoup ont signalé avoir gagné de l'argent dans les premières étapes, ce qui les a encouragés à investir davantage et à inviter d'autres à se joindre.
Des événements de marketing organisés par AMG GPT dans les deux régions ont aidé à établir leur présence et à instaurer la confiance au sein des communautés locales. Ces événements mettaient en avant des histoires de succès supposées et le potentiel de rendements élevés grâce à leur système de bot de trading.
Le moment de la disparition de l'entreprise semble coïncider avec une augmentation des nouvelles inscriptions d'utilisateurs, suggérant une structure de possible système pyramidale où les nouveaux investissements étaient potentiellement utilisés pour payer les investisseurs antérieurs.
À l'heure actuelle, les investisseurs recherchent un recours légal et espèrent récupérer leurs fonds investis, tandis que les autorités locales commencent leur enquête sur l'affaire.
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