Que faire en cas de vol de cryptomonnaie ? (Troisième partie)

Récemment, avec la popularité des inscriptions et des mèmes en chaîne, de plus en plus d'investisseurs en monnaie virtuelle tournent leur attention vers la chaîne et transfèrent des fonds depuis des échanges centralisés vers des adresses de portefeuille en chaîne décentralisées pour les transactions en chaîne. Bien que les opportunités en chaîne soient plus équitables et plus rentables que le marché secondaire, elles cachent également d’énormes risques, dont le plus mortel est le vol de monnaie virtuelle investie. De nombreux cas de vols de pièces de monnaie ont eu lieu ces derniers jours. Les bénéfices et le capital obtenus par les investisseurs via la chaîne d'investissement ont été volés par les gangs de pièces de monnaie, entraînant d'énormes pertes. 1. Risques courants de vol de monnaie virtuelle 1. Les clés privées et les mnémoniques sont divulgués et il est bien connu que des connaissances volent des pièces. Si vous souhaitez transférer la monnaie virtuelle vers l'adresse du portefeuille sur la chaîne, il vous suffit de maîtriser le privé clé ou mnémonique correspondant à l’adresse du portefeuille. C’est très bien, donc protéger la clé privée et la phrase mnémonique de l’adresse de votre portefeuille contre les fuites est le point clé pour assurer la sécurité des actifs sur la chaîne. Il y a eu plusieurs cas importants de vol de devises auparavant, car les investisseurs faisaient trop confiance à leurs amis et divulguaient par inadvertance leurs clés privées et leurs phrases mnémoniques, entraînant le vol de monnaies virtuelles dans leurs portefeuilles. En outre, certaines bandes criminelles ont récemment émergé sous la bannière de l'investissement en monnaie virtuelle, profitant du seuil technique élevé des portefeuilles en chaîne et de la faible sensibilisation à la sécurité des investisseurs novices pour commettre des vols de devises. Premièrement, il attire les investisseurs novices sous la bannière de l'investissement en monnaie virtuelle, les guide avec enthousiasme vers le dépôt de fonds via l'échange OTC, puis leur permet de retirer la monnaie virtuelle achetée vers un portefeuille en chaîne. , cela aide à enregistrer l'adresse. Mémorisez les mots, puis restaurez le portefeuille sur d'autres appareils pour transférer et voler de la monnaie virtuelle. Par conséquent, lorsque les investisseurs en monnaie virtuelle utilisent des portefeuilles en chaîne, ils doivent conserver correctement leurs clés privées d’adresse et leurs phrases mnémoniques. 2. Fausses applications de portefeuille phishing et vol de pièces Pour des raisons de conformité et de réglementation, les applications de portefeuille sur la chaîne de monnaie virtuelle ne peuvent pas être répertoriées sur les principaux magasins d'applications nationaux, de sorte que certains investisseurs rencontrent souvent de faux liens de téléchargement d'applications lors du téléchargement d'applications de portefeuille. différence entre la fausse application et la véritable application officielle en termes de fonctions et d'utilisation du produit, sauf qu'il existe une porte dérobée pour obtenir la clé privée du portefeuille de l'utilisateur et la phrase mnémonique. Lors de transferts en chaîne de petits montants, les actifs ne seront pas volés, les utilisateurs ne le remarqueront donc pas.Cependant, lorsqu'une grande quantité d'actifs virtuels est transférée à l'adresse du portefeuille, le gang de phishing transférera immédiatement les actifs de l'adresse pour finaliser le vol de pièces. 3. L'autorisation interactive des contrats à haut risque sur la chaîne conduit au vol de monnaies virtuelles.Les investisseurs échangent souvent des expériences d'investissement et de nouveaux projets dans des logiciels sociaux tels que les communautés TG et WeChat, et rencontrent souvent des liens de projets envoyés par des amis du groupe « enthousiastes ».Parfois si vous ne faites pas attention, vous interagirez avec une adresse contractuelle à haut risque sur la chaîne, ce qui amènera l'autre partie à obtenir l'autorisation de transférer les jetons à l'adresse, puis la monnaie virtuelle à l'adresse sera transférée et volée. 4. Trouvez quelqu'un d'autre pour ouvrir un compte d'échange en votre nom. Les échanges de devises virtuelles volés lancent souvent des activités sociales telles que la rampe de lancement et s'engagent à gagner des pièces. Cependant, en raison du contrôle des risques des activités, le montant de la participation des utilisateurs sera limité. Afin d'obtenir plus d'avantages, certains utilisateurs trouveront des amis autour de vous pour s'inscrire ou même achèteront des comptes KYC à l'étranger pour participer aux activités de la plateforme. Étant donné que les échanges centralisés peuvent réinitialiser et récupérer des comptes en soumettant des documents d'authentification d'identité pertinents, les actifs des comptes enregistrés par d'autres courent un plus grand risque d'être volés. 2. Comment récupérer les pertes après le vol de monnaie virtuelle. La plus grande caractéristique de la blockchain est la traçabilité. Par conséquent, lorsque la monnaie virtuelle dans l'adresse du portefeuille sur la chaîne est volée, elle doit être suivie et localisée via un navigateur ou un site Web associé. chaîne d'outils de données dès que possible.Comprenez le flux des fonds volés et surveillez les adresses où les fonds volés sont déposés. Deuxièmement, en raison de la nature décentralisée de la blockchain, les actifs volés en chaîne ne peuvent faire l'objet d'une demande de gel judiciaire que lorsqu'ils entrent dans des bourses centralisées, des portefeuilles et d'autres institutions. Cependant, la condition préalable pour demander une aide au gel judiciaire est qu'un certificat de sécurité publique doivent être délivrés à ces institutions. , les procédures de gel des certifications des tribunaux et des autres autorités de régulation. En outre, l'USDT impliqué dans l'affaire de la chaîne peut également demander l'aide de TEDA pour le gel, mais le coût et la difficulté de l'opération de communication sont élevés. Après avoir saisi le flux initial des avoirs volés, organiser les documents pertinents dès que possible et demander au service de sécurité publique d'intervenir dans l'enquête. Ce n'est qu'ainsi que des procédures de gel pourront être émises dans les plus brefs délais pour récupérer les pertes lorsque les actifs virtuels affluent vers un système centralisé. établissements. Puisqu’il est difficile d’enquêter sur les cas liés aux monnaies virtuelles et de récupérer les pertes, il est recommandé de confier rapidement l’assistance à des avocats professionnels et à des sociétés de sécurité. 3. Caractérisation juridique du vol de monnaie virtuelle (1) Jurisprudence sur le vol de monnaie virtuelle à des fins d'investissement introduite par une connaissance : dans une affaire de vol de monnaie virtuelle entendue par le tribunal du district de Taocheng à Hengshui, province du Hebei en 2020, la victime Liu a été présentée lui a été adressé par un ami en août 2019. L'accusé, Tian, ​​​​a aidé Liu à déposer de l'argent pour acheter 35 Bitcoins et l'a aidé à télécharger un portefeuille pour stocker les Bitcoins achetés.Au cours de l'opération, Tian a pris une photo de la phrase mnémonique et du mot de passe de connexion de l'adresse du portefeuille. En octobre de la même année, Tian a utilisé le mnémonique d'adresse dont il disposait pour récupérer l'adresse de son portefeuille, a volé les Bitcoins stockés par la victime Liu et a encaissé 9 Bitcoins, réalisant un profit illégal de 390 000 RMB. L'accusé Tian a finalement été condamné à trois ans de prison et à une amende de 100 000 RMB pour avoir obtenu illégalement des données d'un système d'information informatique. (2) Jurisprudence en matière d'incitation au téléchargement de sites Web de phishing pour voler des monnaies virtuelles : dans l'affaire numéro (2023) Hu 0106 Xingchu n° 112 entendue par le tribunal du district de Jing'an à Shanghai, l'accusé Cai a conspiré avec des personnes concernées qu'il a rencontrées en ligne à Shanghai. Des moyens techniques illégaux ont été utilisés pour voler les pièces virtuelles d'autres personnes. Parmi eux, Cai était responsable de la promotion d'un « site Web de phishing » pré-construit sur l'Internet chinois, incitant les utilisateurs du réseau à le télécharger et à l'installer, et à utiliser le Logiciel de communication « Telegram » avec un programme cheval de Troie caché, obtenant ainsi secrètement les informations personnelles de l'utilisateur. Mot de passe du compte en monnaie virtuelle. Le 3 novembre 2021, le gang criminel a utilisé le mot de passe du compte obtenu pour transférer plus de 30 millions USDT, 2,83 Bitcoins et d'autres monnaies virtuelles de la victime. Finalement, l'accusé Cai a été condamné à trois ans et quatre mois de prison et à une amende de 50 000 RMB pour le délit d'obtention illégale de données d'un système d'information informatique. (3) Trouvez quelqu'un d'autre pour enregistrer un compte d'échange en votre nom et faites-le voler.Jurisprudence : Dans une affaire de vol de pièces entendue par le tribunal populaire intermédiaire de Haikou en juin 2022, la victime Wang Moumou a acheté des produits financiers à l'échange avec des rendements élevés. et voulait faire des investissements supplémentaires. Cependant, il y a une limite à la limite d'achat pour chaque compte, Wang a donc conclu un accord verbal avec l'accusé Xiang pour enregistrer un compte d'échange sous le nom de Xiang. Le droit d'utiliser ces comptes appartient à la victime, et les risques d'investissement sont également supportés par lui. S'il y a un profit, 4 % du bénéfice seront reversés au défendeur Xiang en échange. Plus tard, l'accusé Xiang a volé la carte de téléphone portable utilisée par Wang qui était enregistrée avec l'identité de Xiang, et a volé de la monnaie virtuelle en changeant le mot de passe du compte de l'échange, réalisant finalement un profit illégal de plus de 13 millions de yuans. Finalement, l'accusé Wang a été reconnu coupable de vol et condamné à 15 ans de prison et à une amende de 600 000 RMB. Il ressort des cas ci-dessus que pour l'acte criminel de vol de monnaie virtuelle, dans la pratique judiciaire, il y aura deux sanctions pour le délit d'obtention illégale de données du système d'information informatique et le délit de vol.Le principal point de controverse est de savoir si la monnaie virtuelle est une « propriété publique ou privée » au sens du droit pénal. Point de vue sur le crime de vol : la monnaie virtuelle est obtenue par le biais de l'exploitation minière, du nantissement, etc. en dépensant beaucoup de temps et d'argent, a une certaine valeur économique et peut être artificiellement possédée, contrôlée et transférée via des portefeuilles en chaîne et des opérations de transfert. , et doivent être traités comme des biens protégés par le droit pénal. Mais le problème pour déterminer le crime de vol est de savoir comment déterminer le montant du vol ? Selon l'article 11 des Avis municipaux de Shanghai sur l'application des « Interprétations sur plusieurs questions concernant l'application des lois dans le traitement des affaires pénales de vol » émises par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême, si les biens volés ne peuvent pas être évalués et s'il n'existe pas de certificat de prix valable, il peut être vendu comme bien volé. Le prix détermine le montant du vol. Du point de vue du délit d'obtention illégale de données d'un système d'information informatique : la monnaie virtuelle n'est pas un objet physique et se distingue considérablement des biens corporels et incorporels tels que les biens au sens du droit pénal. Il s'agit essentiellement de données d'information dans un système informatique. . Selon les « Avis de recherche de la Cour populaire suprême sur la manière de qualifier les bénéfices provenant des ventes illégales de pièces de jeu utilisant des ordinateurs pour en voler d’autres », l’attribut juridique de la propriété virtuelle est constitué de données du système d’information informatique et doit être protégé en tant que données électroniques. Ceux qui volent de la monnaie virtuelle dans les jeux en ligne devraient être reconnus coupables et condamnés pour le crime d'obtention illégale de données de systèmes d'information informatiques. Dans de nombreux cas de vol de devises, le mnémonique de la clé privée de l'adresse est obtenu par divers moyens techniques, puis le portefeuille est restauré et le vol est effectué. Par conséquent, il existe également des opinions selon lesquelles ce type de vol de monnaie virtuelle viole le crime. à la fois de vol et d'illégalité. Le délit d'obtention de données du système d'information informatique appartient à une concurrence imaginaire et doit être traité dès le premier niveau. Les procureurs de la troisième branche du Parquet populaire municipal de Pékin estiment que le vol de monnaie virtuelle doit être examiné s'il est reconnu par l'ordre juridique global, et que la sanction doit être basée sur les moyens du vol et sur le sujet dominant. Les documents de politique réglementaire sur les monnaies virtuelles comprennent principalement l'« Avis sur la prévention des risques liés au Bitcoin » publié par cinq ministères et commissions en 2013, l'« Avis sur la prévention des risques de financement liés à l'émission de jetons » publié par sept ministères et commissions en 2017, et l'« Avis sur la prévention des risques de financement liés à l'émission de jetons" publié par dix ministères et commissions en 2021. Avis sur la prévention et le traitement ultérieur des risques de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle".Ces trois documents représentent l'attitude des autorités de régulation à l'égard des monnaies virtuelles à différentes époques, depuis la reconnaissance en 2013 du fait qu'il s'agissait de marchandises virtuelles jusqu'aux avis ultérieurs qui ont clarifié les actions civiles pertinentes des investisseurs investissant dans les monnaies virtuelles. bonnes coutumes, le contrat sera invalide et les pertes seront à votre charge. Par conséquent, le vol de monnaie virtuelle doit être déterminé à différents moments. Scénario 1 : Vol de Bitcoins appartenant à la bourse par des moyens techniques. Ce type de vol de devises s'est produit avant le 4 septembre 2017. Les autorités de régulation n'ont pas explicitement interdit l'activité des bourses de monnaie virtuelle nationales, des moyens techniques ont donc été utilisés pour voler les bitcoins de la bourse. Bitcoins. L'acte d'utiliser de la monnaie virtuelle viole simultanément le crime de vol et le crime d'obtention illégale de données du système d'information informatique. L'imagination et la coopération doivent être traitées comme un crime. Ce type de vol de monnaie s'est produit après le 4 septembre 2017, car l'annonce 94 interdit explicitement les activités nationales de plateforme d'échange de monnaie virtuelle, de sorte que la monnaie virtuelle dans l'échange ne peut pas être considérée comme une propriété publique ou privée au sens du droit pénal, donc cela devrait être considéré comme illégal. Le délit consistant à obtenir des données d'un système d'information informatique. Scénario 2 : Vol de Bitcoins personnels par des moyens techniques. Ce type de vol de devises s'est produit avant septembre 2021. S'il constitue à la fois le délit de vol et le délit d'obtention illégale de données du système d'information informatique, Imagination Cooperative doit être traité comme un délit ; Le vol de pièces de monnaie survenu après septembre 2021 est dû au fait que l'avis 924 émis par les autorités de régulation a précisé que toute personne morale, organisation non constituée en société ou personne physique qui investit dans des monnaies virtuelles et des dérivés associés qui violent l'ordre public et les bonnes coutumes sera sanctionnée civilement. actions en justice. Les pertes seront supportées par lui-même. Par conséquent, le fait de voler de l’argent ne peut pas être réglementé comme un délit de vol, mais doit être reconnu coupable comme un délit d’obtention illégale de données d’un système d’information informatique. Scénario 3 : Utiliser des moyens non techniques pour voler des clés privées et des phrases mnémoniques pour transférer des Bitcoins personnels. Un tel vol de monnaie survenu avant septembre 2021 répond aux critères de criminalisation et peut constituer un délit de vol ; en septembre 2021, un tel vol de monnaie survenu plus tard, ne peut pas être réglementé comme un délit d'atteinte à la propriété, car la méthode ne peut pas être évaluée par d'autres moyens, comme l'obtention illégale de données du système d'information informatique, et elle ne peut donc pas être considérée comme constituant un délit. L'auteur estime que les points de vue mentionnés ci-dessus des procureurs de Pékin reflètent le fait que l'intensité de la protection des monnaies virtuelles nationales par les autorités de régulation a progressivement diminué avec l'introduction de politiques réglementaires. Dans la pratique, les cas liés aux monnaies virtuelles dans certains domaines seront également difficile à déposer au motif qu'ils ne sont pas protégés. .Cependant, l’auteur n’est pas d’accord avec l’idée selon laquelle le vol de clés privées et de mots mnémoniques par des moyens non techniques pour transférer de la monnaie virtuelle personnelle après la notification 924 ne constitue pas un crime. Bitcoin et Ethereum investis par des citoyens individuels sont achetés avec une monnaie légale équivalente, ce qui constitue un objectif d'investissement à haut risque. Si le vol de tels produits d'investissement n'est pas considéré comme un crime, cela entraînera inévitablement davantage de délits de vol de monnaies virtuelles. De plus, bien que vous puissiez obtenir des clés privées et des mots mnémoniques par des moyens non techniques pour transférer les monnaies virtuelles d'autres personnes, lors de cette opération de transfert et de vol, vous devez restaurer l'adresse du portefeuille.Ce comportement de restauration de l'adresse pour transférer des jetons peut-il être considérée comme une intrusion consistant à pénétrer dans un système d'information informatique par des moyens techniques sans autorisation ou consentement d'autrui ? Si la réponse est oui, peut-il encore être condamné et traité comme un délit d’obtention illégale de données d’un système d’information informatique ? Résumé : Bien que les monnaies virtuelles servent de support et d'outils criminels dans de nombreux crimes en raison de leurs propres caractéristiques, il est indéniable qu'elles possèdent certaines innovations technologiques et attributs financiers. De nombreux pays développés améliorent progressivement les réglementations réglementaires et autorisent la blockchain. L'innovation technologique est mise en œuvre rapidement pour mieux servir le monde réel. On espère que les autorités de régulation n’adopteront pas une approche unique dans le traitement de cette technologie innovante et, tout en réprimant les délits illégaux, elles doivent lui laisser une marge de développement. Le Bitcoin et les autres monnaies virtuelles investies par les citoyens avec de l’argent réel devraient bénéficier de la protection nécessaire lorsqu’ils sont illégalement détournés par des criminels. #BTC #钱包被盗 #钱包