Understanding Sandwich Attacks in Cryptocurrencies and Strategies for Investor Protection

Crypto_zelf · 2023-12-20T12:09:57.000Z

Clarifying the sandwich attack, also known as front-running, it falls within the context of Maximum Extractable Value (MEV) strategy. In this scenario, the attacker identifies a pending transaction in the network and deliberately executes a "sandwich" for that transaction by submitting repeated requests before and after the targeted transaction. It's worth noting that front-running, despite being prominent in MEV, is not the sole form, as there are other manifestations like back-running and manipulation of transaction requests, among others. These attacks commonly occur on Decentralized Finance (DeFi) platforms and Decentralized Exchanges (DEXs) due to their transparent nature. This transparency, while a vital feature in blockchain technology, inadvertently allows infiltrators to scrutinize the blockchain for sizable pending transactions to exploit. •How Sandwich Attacks Operate and Their Mechanisms in the Cryptocurrency World# The attacker employs a robot to execute transactions preemptively on the blockchain, typically involving larger transaction sizes. This means that when the victim initiates a transaction, the attacker utilizes the robot to buy a substantial amount of tokens just before the victim's transaction is finalized, using high gas fees to ensure their transaction is prioritized. When the attacker buys the tokens ahead of the victim, it immediately leads to a surge in the token price for the victim. Subsequently, the attacker swiftly sells the tokens, profiting from the victim's transaction. Amplifying the sell order through this process, the attacker benefits from the manipulated price difference, often causing the victim to incur tangible financial losses.In the digital technology realm, jaredfromsubway.eth stands out as a widely-known robot with a notorious reputation, showcasing its ingenuity in generating substantial profits amounting to approximately $34 million within a period not exceeding three months through executing sandwich attacks. This controversial robot highlights its ability to exploit vulnerabilities in decentralized transaction systems, aiming to maximize profits. According to a report from Dune, jaredfromsubway.eth not only succeeded in profit generation but has also become the leading gas consumer on the Ethereum network. This robot has invested an impressive sum, surpassing $90 million, in gas fees up to the current moment. This substantial figure reflects the robot's immense capability to impact transaction costs, outspending many significant institutions in the cryptocurrency domain. Notably, the influence of jaredfromsubway.eth manifests in shaping cost policies and significantly affecting market trends. This scenario underscores the necessity for a profound understanding of the employed technologies and the imperative to enhance security to prevent the exploitation of such vulnerabilities in the evolving landscape of cryptocurrencies. •Steps you can take to enhance your protection against sandwich attacks: -Elaborating on the Concept of Slippage: Slippage refers to the difference between the expected displayed price of a transaction and the actual price at which the transaction is executed. This variance arises due to the rapid movements in markets, where the original price can change within moments as you attempt to execute your trade. Let's say you set a slippage tolerance of 10%. This means you are willing to accept the transaction at a price that is higher or lower by 10% than the displayed price when trading begins. If the price exceeds this percentage, your order will be canceled. By setting a low slippage, it's imperative that the price of your token remains within a narrow range to execute the transaction. If an attacker purchases substantial amounts, surpassing your slippage tolerance, your order will be canceled. Although there is a possibility of cancelation if the price increases or decreases by more than 10%, having low slippage significantly reduces the potential profitability for the attacker, limiting their profit margin and safeguarding your tokens. - Elaboration on Slippage Tolerance and Utilizing Liquidity Aggregators: When delving into the topic of slippage tolerance, the commonly recommended tolerance of 0.5-1% is typically sufficient to accommodate natural price fluctuations. However, caution is necessary, as excessively low slippage tolerance may lead to trade failures, ultimately resulting in gas wastage. It is wise to adjust your slippage tolerance based on a diverse range of factors. Consideration should be given to specific assets, each having its own level of volatility. Additionally, factoring in token taxes becomes crucial, as they play a significant role in determining transaction costs. Market volatility is another factor that must be taken into account, impacting the speed and fluctuations in asset prices. The use of liquidity aggregators is a strategic component in safeguarding your trading activities. These aggregators enable traders to access greater liquidity by consolidating buying and selling orders from various platforms. This approach reduces the likelihood of undesirable slippage, providing an effective means to control the price at which a transaction is executed. •Increase Gas Fees to Prioritize Transactions SortingTraders can opt to increase gas fees in their transactions, especially when dealing with substantial amounts, making them more susceptible to potential sandwich attacks. While using lower gas fees might save costs, transactions with lower speed allow attackers to easily identify and execute their attacks. By employing higher gas fees, transactions are executed more quickly, requiring attackers to consume significantly larger amounts of gas to carry out their transactions in advance. This is often costly for attackers, acting as a deterrent against effectively executing attacks. Despite the expense of using higher gas, traders should carefully consider the available options to protect their assets and ensure the safety of their trading activities in the market. •Utilize Telegram Bots Cryptocurrency bots on Telegram provide an efficient means to directly connect to your wallet and automate the execution of a diverse range of trades swiftly. There is currently a wide array of these bots in the market, and while each may offer unique functionalities, they generally share common core functions, such as stop-loss and take-profit orders, anti-scam features, trap detection, copy trading, multi-portfolio management, liquidity enhancement, and sniping strategies. Some Telegram bots also offer additional functions you can leverage to enhance protection against sandwich attacks. These tools provide capabilities like security management, detecting probable behavior patterns, and executing custom protection strategies to mitigate risks, offering traders powerful tools to enhance their experience in the digital trading realm.To counter sandwich attacks, most Telegram bots feature a special transaction function that allows users to conceal the details of their trades until execution. As mentioned earlier, the transaction becomes visible in the memory pool before confirmation, enabling attackers to scrutinize the blockchain for pending transactions susceptible to attack. By introducing the transaction detail concealment feature, MEV bots are prevented from displaying transaction details until it becomes practically impossible, thus hindering their ability to execute the transaction and successfully carry out an attack. This enhancement makes it challenging for attackers to execute sandwich attacks successfully. By using the transaction detail concealment function, traders can present their deals more securely and safeguard their assets from manipulation. These additional measures contribute to enhancing the security of digital currency trading across the Telegram platform, reflecting the ongoing need for improving protection methods in the cryptocurrency world. The private RPC network enables Remote Procedure Call (RPC) contracts for applications to communicate with the blockchain network. Currently, most traders use public RPC endpoints, which are available to everyone, exposing them to sandwich attacks due to the ability to scan and display pending transactions. By using a private RPC network, traders can conceal their transactions by directly sending them to the Ethereum network. To achieve this, you can run your own node, allowing you to send transactions directly and hide them to prevent attacks. You can also control the timing and processing of your transactions, reducing dependencies on other platforms. Another option is to adopt the MEV Blocker, a free RPC endpoint that helps protect your trades against MEV. The MEV Blocker sends your trade transaction to a network of researchers, preventing the execution of your trades in advance and safeguarding them against MEV attacks. In conclusion, understanding sandwich attacks in the cryptocurrency world is becoming increasingly important as traders face growing challenges from attackers. Sandwich attacks pose a threat to trading strategies and impact transaction security. Achieving a deep understanding of the attack processes and potential consequences is essential for any trader looking to safeguard their assets. Prevention measures against sandwich attacks include using private RPC networks to conceal details, running a private node to enhance control over trading operations, and adopting tools like MEV Blocker for additional protection. With the evolution of platforms and emerging technologies, staying knowledgeable and seeking effective solutions remains a crucial part of enhancing the security and efficiency of trading operations in the cryptocurrency realm.

Clarifiant l’attaque sandwich, également connue sous le nom de front-running, elle s’inscrit dans le contexte de la stratégie de valeur maximale extractible (MEV). Dans ce scénario, l'attaquant identifie une transaction en attente sur le réseau et exécute délibérément un « sandwich » pour cette transaction en soumettant des requêtes répétées avant et après la transaction ciblée. Il convient de noter que le front-running, bien qu'il soit important dans MEV, n'est pas la seule forme, car il existe d'autres manifestations telles que le back-running et la manipulation des demandes de transaction, entre autres.
Ces attaques se produisent généralement sur les plateformes de finance décentralisée (DeFi) et les échanges décentralisés (DEX) en raison de leur nature transparente. Cette transparence, bien qu’elle soit une caractéristique essentielle de la technologie blockchain, permet par inadvertance aux infiltrés d’examiner la blockchain à la recherche de transactions en attente importantes à exploiter. 
 •Comment fonctionnent les attaques sandwich et leurs mécanismes dans le monde des crypto-monnaies# 
 L’attaquant utilise un robot pour exécuter des transactions de manière préventive sur la blockchain, impliquant généralement des transactions de plus grande taille. Cela signifie que lorsque la victime initie une transaction, l'attaquant utilise le robot pour acheter une quantité substantielle de jetons juste avant que la transaction de la victime ne soit finalisée, en utilisant des frais d'essence élevés pour garantir que sa transaction soit prioritaire. Lorsque l’attaquant achète les jetons avant la victime, cela entraîne immédiatement une augmentation du prix du jeton pour la victime. Par la suite, l'attaquant vend rapidement les jetons, profitant ainsi de la transaction de la victime. En amplifiant l'ordre de vente grâce à ce processus, l'attaquant profite de la différence de prix manipulée, ce qui entraîne souvent des pertes financières tangibles pour la victime.
Dans le domaine de la technologie numérique, jaredfromsubway.eth se distingue comme un robot bien connu avec une réputation notoire, démontrant son ingéniosité en générant des bénéfices substantiels s'élevant à environ 34 millions de dollars sur une période n'excédant pas trois mois grâce à l'exécution d'attaques sandwich. Ce robot controversé met en avant sa capacité à exploiter les vulnérabilités des systèmes de transactions décentralisés, dans le but de maximiser les profits. 
Selon un rapport de Dune, jaredfromsubway.eth a non seulement réussi à générer des bénéfices, mais est également devenu le principal consommateur de gaz sur le réseau Ethereum. Ce robot a investi jusqu’à présent une somme impressionnante, dépassant les 90 millions de dollars, en frais de gaz. Ce chiffre substantiel reflète l'immense capacité du robot à avoir un impact sur les coûts de transaction, dépassant les dépenses de nombreuses institutions importantes dans le domaine des cryptomonnaies. 
Notamment, l’influence de jaredfromsubway.eth se manifeste dans l’élaboration des politiques de coûts et dans l’influence significative des tendances du marché. Ce scénario souligne la nécessité d’une compréhension approfondie des technologies utilisées et l’impératif de renforcer la sécurité pour empêcher l’exploitation de telles vulnérabilités dans le paysage en évolution des crypto-monnaies. 
• Mesures que vous pouvez prendre pour améliorer votre protection contre les attaques sandwich : 
-Élaborer le concept de glissement : 
Le slippage fait référence à la différence entre le prix affiché attendu d'une transaction et le prix réel auquel la transaction est exécutée. Cette variation est due aux mouvements rapides des marchés, où le prix d'origine peut changer en quelques instants lorsque vous tentez d'exécuter votre transaction. 
Supposons que vous définissiez une tolérance de glissement de 10 %. Cela signifie que vous êtes prêt à accepter la transaction à un prix supérieur ou inférieur de 10 % au prix affiché au début de la négociation. Si le prix dépasse ce pourcentage, votre commande sera annulée. 
En fixant un faible glissement, il est impératif que le prix de votre token reste dans une fourchette étroite pour exécuter la transaction. Si un attaquant achète des quantités importantes, dépassant votre tolérance de dérapage, votre commande sera annulée. Bien qu'il existe une possibilité d'annulation si le prix augmente ou diminue de plus de 10 %, un faible glissement réduit considérablement la rentabilité potentielle pour l'attaquant, limitant sa marge bénéficiaire et protégeant vos jetons. 
- Élaboration de la tolérance au glissement et de l'utilisation d'agrégateurs de liquidité : 
Lorsqu’on aborde le sujet de la tolérance au dérapage, la tolérance communément recommandée de 0,5 à 1 % est généralement suffisante pour s’adapter aux fluctuations naturelles des prix. Toutefois, la prudence est de mise, car une tolérance de glissement trop faible peut conduire à des échecs commerciaux, aboutissant finalement à un gaspillage de gaz. 
Il est sage d’ajuster votre tolérance au glissement en fonction d’un large éventail de facteurs. Il convient de prêter attention à des actifs spécifiques, chacun ayant son propre niveau de volatilité. 
De plus, la prise en compte des taxes symboliques devient cruciale, car elles jouent un rôle important dans la détermination des coûts de transaction. La volatilité des marchés est un autre facteur à prendre en compte, car elle influe sur la vitesse et les fluctuations des prix des actifs. 
Le recours aux agrégateurs de liquidité est un élément stratégique pour sécuriser vos activités de trading. Ces agrégateurs permettent aux traders d'accéder à une plus grande liquidité en consolidant les ordres d'achat et de vente de diverses plateformes. Cette approche réduit la probabilité de dérapages indésirables, offrant ainsi un moyen efficace de contrôler le prix auquel une transaction est exécutée. 
• Augmenter les frais de gaz pour donner la priorité au tri des transactions
Les traders peuvent choisir d'augmenter les frais de gaz dans leurs transactions, en particulier lorsqu'ils traitent des montants importants, ce qui les rend plus vulnérables aux potentielles attaques sandwich. Même si l’utilisation de frais de gaz moins élevés peut permettre de réduire les coûts, les transactions à moindre vitesse permettent aux attaquants d’identifier et d’exécuter facilement leurs attaques. 
En appliquant des frais de gaz plus élevés, les transactions sont exécutées plus rapidement, obligeant les attaquants à consommer des quantités de gaz beaucoup plus importantes pour effectuer leurs transactions à l'avance. Cela s’avère souvent coûteux pour les attaquants, car cela a un effet dissuasif sur l’exécution efficace d’attaques. Malgré les coûts liés à l'utilisation de gaz plus élevés, les traders doivent examiner attentivement les options disponibles pour protéger leurs actifs et garantir la sécurité de leurs activités de trading sur le marché. 
• Utiliser les robots Telegram 
Les robots de crypto-monnaie sur Telegram fournissent un moyen efficace de se connecter directement à votre portefeuille et d'automatiser rapidement l'exécution d'un large éventail de transactions. Il existe actuellement un large éventail de ces robots sur le marché, et bien que chacun puisse offrir des fonctionnalités uniques, ils partagent généralement des fonctions de base communes, telles que les ordres stop-loss et take-profit, les fonctionnalités anti-arnaque, la détection des pièges, le trading de copie, gestion multi-portefeuilles, amélioration de la liquidité et stratégies de sniping. 
Certains robots Telegram offrent également des fonctions supplémentaires que vous pouvez exploiter pour améliorer la protection contre les attaques sandwich. Ces outils offrent des fonctionnalités telles que la gestion de la sécurité, la détection de modèles de comportement probables et l'exécution de stratégies de protection personnalisées pour atténuer les risques, offrant ainsi aux traders des outils puissants pour améliorer leur expérience dans le domaine du trading numérique.
Pour contrer les attaques sandwich, la plupart des robots Telegram disposent d'une fonction de transaction spéciale qui permet aux utilisateurs de dissimuler les détails de leurs transactions jusqu'à leur exécution. Comme mentionné précédemment, la transaction devient visible dans le pool de mémoire avant confirmation, permettant aux attaquants d'examiner la blockchain à la recherche de transactions en attente susceptibles d'être attaquées. En introduisant la fonction de masquage des détails de la transaction, les robots MEV ne peuvent pas afficher les détails de la transaction jusqu'à ce que cela devienne pratiquement impossible, ce qui entrave leur capacité à exécuter la transaction et à mener à bien une attaque. 
Cette amélioration rend difficile pour les attaquants d’exécuter avec succès des attaques sandwich. En utilisant la fonction de dissimulation des détails des transactions, les traders peuvent présenter leurs transactions de manière plus sécurisée et protéger leurs actifs contre toute manipulation. Ces mesures supplémentaires contribuent à renforcer la sécurité des échanges de devises numériques sur la plateforme Telegram, reflétant le besoin constant d'améliorer les méthodes de protection dans le monde des cryptomonnaies. 
Le réseau RPC privé permet aux contrats d'appel de procédure à distance (RPC) pour que les applications communiquent avec le réseau blockchain. Actuellement, la plupart des traders utilisent des points de terminaison RPC publics, accessibles à tous, ce qui les expose à des attaques sandwich en raison de la possibilité d'analyser et d'afficher les transactions en attente. En utilisant un réseau RPC privé, les traders peuvent dissimuler leurs transactions en les envoyant directement au réseau Ethereum. 
Pour y parvenir, vous pouvez exécuter votre propre nœud, vous permettant d'envoyer des transactions directement et de les masquer pour empêcher les attaques. Vous pouvez également contrôler le calendrier et le traitement de vos transactions, réduisant ainsi les dépendances à l'égard d'autres plateformes. 
Une autre option consiste à adopter le MEV Blocker, un point de terminaison RPC gratuit qui aide à protéger vos transactions contre le MEV. Le MEV Blocker envoie votre transaction commerciale à un réseau de chercheurs, empêchant ainsi l'exécution de vos transactions à l'avance et les protégeant contre les attaques MEV. 
En conclusion, comprendre les attaques sandwich dans le monde des cryptomonnaies devient de plus en plus important à mesure que les traders sont confrontés à des défis croissants de la part des attaquants. Les attaques sandwich constituent une menace pour les stratégies de trading et ont un impact sur la sécurité des transactions. 
Parvenir à une compréhension approfondie des processus d'attaque et des conséquences potentielles est essentiel pour tout commerçant cherchant à protéger ses actifs. Les mesures de prévention contre les attaques sandwich incluent l'utilisation de réseaux RPC privés pour dissimuler les détails, l'exécution d'un nœud privé pour améliorer le contrôle des opérations commerciales et l'adoption d'outils tels que MEV Blocker pour une protection supplémentaire. 
Avec l’évolution des plateformes et des technologies émergentes, rester informé et rechercher des solutions efficaces reste un élément crucial pour améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations de trading dans le domaine des cryptomonnaies.

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