Ilya Lichtenstein, un hacker de 35 ans, a été condamné à cinq ans de prison pour avoir orchestré l'un des plus gros vols de bitcoins de l'histoire, impliquant environ 120 000 BTC de Bitfinex en 2016. Le ministère américain de la Justice a annoncé la sentence jeudi, marquant une étape importante dans cette affaire de longue haleine.
À l’aide d’outils de piratage sophistiqués, Lichtenstein a obtenu un accès non autorisé au réseau de Bitfinex, initiant frauduleusement plus de 2 000 transactions et siphonnant près de 120 000 BTC dans son portefeuille personnel. Pour brouiller les pistes, il a supprimé les identifiants d’accès et les fichiers journaux sur les serveurs de Bitfinex.
Après le piratage, Lichtenstein et sa femme, Heather Morgan, se sont lancés dans un stratagème de blanchiment élaboré, en utilisant une combinaison de comptes bancaires d'Europe de l'Est et de services de mixage de cryptomonnaies pour masquer l'origine des actifs volés. Morgan, qui se produit en tant que rappeuse sous le nom de « Razzlekhan », doit connaître sa peine le 18 novembre, les procureurs recommandant une peine de 18 mois.
Des techniques complexes, mais des faux pas critiques
Les documents judiciaires révèlent que le couple a réussi à blanchir environ 25 111 BTC, soit environ 21 % des bitcoins volés lors du piratage de Bitfinex. Ils ont utilisé des techniques complexes telles que le chain-hopping, le dépôt sur les marchés du darknet et le retrait de fonds de diverses bourses de crypto-monnaies. Le couple a également converti des parties de ces fonds en pièces d'or et utilisé des comptes professionnels basés aux États-Unis pour légitimer leur activité bancaire. L'IRS a décrit ces techniques comme faisant partie des tactiques de blanchiment les plus avancées que les agents aient jamais rencontrées.
Cependant, les méthodes de Lichtenstein ne sont pas toutes infaillibles. Brett Johnson, expert en cybercriminalité et ancien chef du tristement célèbre cartel Shadow Crew, a critiqué l’approche de Lichtenstein, notant que son utilisation de comptes Coinbase directement liés à son identité a soulevé des signaux d’alarme. « Ilya est un putain d’idiot », a fait remarquer Johnson.
Plaidoyer de culpabilité et conséquences
Il est intéressant de noter que Lichtenstein et Morgan ont d’abord été accusés uniquement de blanchiment, et non du piratage lui-même, jusqu’à ce que les propres actions de Lichtenstein l’impliquent. Tous deux ont plaidé coupable d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent le 3 août 2023, qui est passible d’une peine maximale de 20 ans.
Les procureurs ont finalement requis une peine de cinq ans pour Lichtenstein, que le tribunal a accordée, ainsi que trois ans de libération surveillée après son incarcération.
Alors que la date de la condamnation de Morgan approche à grands pas, cette affaire reste l’un des exemples les plus marquants de vol d’actifs numériques de mémoire récente, Netflix ayant même publié une série documentaire sur le piratage de Bitfinex.
Le voleur de Bitcoin de Bitfinex, Ilya Lichtenstein, condamné à cinq ans de prison, sa femme attend son jugement est apparu en premier sur TheCoinrise.com.
