Upbit fait l'objet d'un examen minutieux alors que la FIU découvre 500 000 à 600 000 problèmes de conformité KYC lors de l'examen des licences.
Les inspections de la FIU révèlent des amendes potentielles allant jusqu'à 100 millions de wons par violation KYC chez Upbit.
Un examen approfondi pourrait avoir un impact sur la licence d’Upbit, soulevant des problèmes de conformité à l’échelle du secteur.
L'unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud a découvert de nombreuses violations des procédures de vérification des clients lors de son examen de la demande de renouvellement de licence d'Upbit.
Les rapports indiquent que la FIU a trouvé entre 500 000 et 600 000 cas potentiels de non-conformité KYC chez Upbit, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité de la bourse à renouveler sa licence.
Une enquête de la FIU révèle des manquements à la KYC
La FIU a commencé ses inspections sur place chez Upbit fin août. L'autorité a découvert de nombreux cas où les protocoles KYC n'étaient pas correctement suivis.
Ces protocoles, imposés par la loi spéciale sur les informations relatives aux transactions financières, obligent les fournisseurs de services d’actifs virtuels à vérifier l’identité des clients afin de prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Parmi les problèmes cités, certains comptes auraient été ouverts avec des documents d’identification peu clairs, notamment des noms flous ou incomplets et des informations erronées.
L'article Upbit fait face à des obstacles réglementaires en Corée du Sud concernant KYC est apparu en premier sur Coin Edition.