Upbit, la plus grande bourse de crypto-monnaies de Corée du Sud, aurait violé les règles de connaissance du client (KYC) pour plus de 500 000 identifications, comme l'a découvert l'organisme de surveillance financière du pays lors de son examen de renouvellement de licence.

Le journal local Maeil Business Newspaper a rapporté aujourd'hui que la Commission des services financiers a constaté qu'Upbit n'avait pas correctement mis en œuvre les procédures KYC dans au moins 500 000 à 600 000 cas. Par exemple, un compte d'utilisateur a été ouvert avec une carte d'identité floue et certains comptes ont été créés sans vérification appropriée, selon le rapport.

Les violations des règles KYC peuvent entraîner des amendes allant jusqu'à 100 millions de wons (71 740 $), et Upbit pourrait également rencontrer des difficultés avec le renouvellement de sa licence.

The Block a contacté Upbit pour obtenir des commentaires. Selon les médias locaux, un responsable du FSC a refusé de fournir plus de détails sur l'enquête.

Upbit, classé cinquième sur les principales plateformes d'échange de CoinMarketCap, a traité plus de 7,7 milliards de dollars de volume d'échanges au cours des dernières 24 heures. En octobre, il a traité plus de 48,2 milliards de dollars de transactions cryptographiques, selon les données de The Block.

Le président de la FSC, Kim Byung-hwan, a déclaré le mois dernier qu'il enquêterait sur la structure monopolistique des échanges cryptographiques sud-coréens, un marché dominé par Upbit.

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