Le marché du trading de crypto-monnaie P2P au Vietnam connaît une forte augmentation des escroqueries ciblant les vendeurs d'USDT. Si vous participez à une transaction, soyez très vigilant et comprenez les escroqueries courantes ci-dessous pour protéger vos actifs.

Formes courantes de fraude

1. Faux documents de paiement

Les voleurs envoient de fausses captures d'écran de factures de paiement ou de confirmations de virement, vous faisant croire que de l'argent a été transféré sur votre compte. En réalité, ce montant n’est jamais apparu sur votre compte.

Conseil:

  • Vérifiez toujours directement votre compte bancaire ou votre portefeuille électronique pour vous assurer que l’argent est bien arrivé.

2. Transférer de l'argent via un tiers

Certains acheteurs demandent le paiement à partir du compte de quelqu'un d'autre (tiers), ce qui complique la transaction. Cela peut entraîner des réclamations ou des remboursements, même après avoir libéré votre USDT.

Conseil:

  • N'acceptez que les paiements provenant de comptes correspondant aux informations de l'acheteur. Si vous détectez quelque chose d’inhabituel, arrêtez immédiatement de trader.

3. Remboursement après transaction

Parfois, des fonds apparaîtront sur votre compte, mais seront ensuite remboursés ou perdus en raison de transactions frauduleuses, telles que l'utilisation d'une carte de crédit ou d'un compte volé. En conséquence, vous perdez à la fois de l'argent et de l'USDT.

Conseil:

  • Attendez au moins 24 heures après avoir reçu les fonds pour vous assurer que la transaction ne sera pas remboursée.

4. Retard de virement bancaire

Les fraudeurs utilisent souvent l'excuse de problèmes bancaires ou de longs délais de traitement, puis vous font pression pour que vous débloquiez l'USDT avant que l'argent n'arrive réellement sur votre compte.

Conseil:

  • Ne débloquez absolument pas l’USDT si les fonds n’ont pas été confirmés sur votre compte bancaire.

Mesures de protection des actifs

  • Utilisez une plateforme de trading réputée et vérifiée.
    Choisissez les échanges P2P avec des mécanismes de protection des vendeurs comme Binance, Huobi ou OKX. Ces échanges disposent souvent d'une fonction de dépôt fiduciaire, garantissant que l'USDT n'est libéré que lorsque la transaction est terminée.

  • Vérifiez soigneusement les informations de l'acheteur.
    Négociez avec des utilisateurs ayant un bon historique de trading, des notes élevées et des identités vérifiées. Évitez de trader avec des comptes nouveaux ou comportant de nombreuses critiques négatives.

  • Restez calme, ne vous précipitez pas.
    Si quelqu'un vous demande de libérer l'USDT d'une manière inhabituelle, arrêtez-vous et réfléchissez. Les fraudeurs profitent souvent de votre impatience pour vous attirer dans un piège.

  • Enregistrez toutes les transactions.
    Stockez des preuves telles que des messages, des factures et des informations sur les transactions. Cela vous aidera lorsque vous aurez besoin de signaler ou de demander de l'aide à la plateforme de trading.

Que faire en cas d'arnaque ?

  • Signalez-le immédiatement à la plateforme de trading.
    Les bourses P2P réputées disposent toutes d’équipes d’assistance pour la résolution des litiges. Fournissez suffisamment de preuves pour recevoir une assistance en temps opportun.

  • Contactez la banque.
    Si vous détectez des transactions frauduleuses liées à votre compte bancaire, contactez immédiatement votre banque pour demander de l'aide et bloquer la transaction si nécessaire.

  • Faire rapport aux autorités.
    En cas de fraude grave, signalez-la à la police économique pour enquête et protection de vos droits.

Conclure

Le trading P2P est pratique mais comporte également de nombreux risques potentiels si vous n'y faites pas attention. Suivez toujours les consignes de sécurité, choisissez un partenaire réputé et vérifiez soigneusement avant d’effectuer toute transaction.

Gardez votre USDT en sécurité et restez vigilant ! Si vous repérez une activité suspecte, n'hésitez pas à la signaler immédiatement.