Les autorités sud-coréennes ont démantelé un réseau de cryptomonnaies frauduleuses, récupérant l'équivalent de 213 millions de dollars. Selon le rapport, le réseau de cryptomonnaies frauduleuses a escroqué environ 15 000 personnes au cours de ses opérations.

Ce dernier incident constitue la plus grande escroquerie liée aux investissements en actifs numériques jamais vue dans le pays. Selon l'agence de police provinciale du sud de Gyeonggi, l'acte a été orchestré par un YouTubeur populaire dans le pays.

La police sud-coréenne arrête l'auteur du crime

Selon le rapport de police, le YouTubeur comptait plus de 62 000 abonnés, ce qui le rendait très influent. Le criminel a mis en place une large base d'opérations, en créant des investissements constitués de sociétés de conseil et de sociétés de vente. L'organisation disposait également de diverses branches menant différentes activités allant de la manipulation des prix au blanchiment d'argent en passant par l'émission de pièces de monnaie.

L'opération a démarré en décembre 2021 après que le chef du groupe, M. A, soit passé du trading d'actions à la cryptomonnaie. Selon certaines informations, il aurait échoué dans plusieurs transactions boursières en 2020, avant de passer à la cryptomonnaie.

Le réseau a eu recours à des tactiques marketing agressives, appelant plus de 9 millions d'utilisateurs pour les convaincre de l'intérêt de l'investissement. Le groupe a cajolé les investisseurs en leur disant d'investir dans cette opportunité unique dans leur vie tout en leur conseillant de contracter des prêts pour acheter les jetons.

L'entité criminelle a créé 28 jetons différents, en émettant elle-même six et en les listant sur des bourses à l'étranger. Les jetons ont subi plusieurs manipulations de prix avant d'être utilisés pour attirer les investisseurs. Bien que les 22 autres jetons n'aient pas été créés par le réseau, ils n'ont pas eu de bonnes performances en raison de leurs faibles volumes d'échange et de la disponibilité limitée des informations en Corée du Sud.

Le stratagème ciblait les victimes qui avaient perdu des fonds en crypto-monnaies ou en actions dans le passé, en leur disant que c'était une occasion de récupérer tout ce qu'elles avaient perdu. Le gang se faisait également passer pour des responsables de la surveillance financière, en utilisant de faux éléments tels que des noms et des cartes pour gagner la confiance de leurs utilisateurs. Grâce à cet accès, ils utilisaient les informations personnelles de la victime pour obtenir des prêts de crédit.

La plupart des victimes étaient des personnes âgées, et le groupe les a convaincues d'investir l'équivalent de 786 000 dollars. Certaines victimes ont également dû vendre leur résidence pour investir dans cette fraude.

L'enquête policière révèle 215 individus liés au crime

La police a commencé à enquêter sur cette affaire à la suite d'une plainte déposée par la police locale en février 2023. La police a analysé 1 444 comptes, retraçant le flux de fonds jusqu'au compte final. Le chef du réseau, qui avait fui la Corée du Sud à l'époque, a été appréhendé en Australie et les autorités lui ont confisqué 22 bitcoins.

Les forces de l'ordre ont exhorté le tribunal à approuver la confiscation préalable à l'inculpation et la préservation du recouvrement de 31,3 millions de dollars identifiés lors de leur traque. L'enquête a également conduit à l'arrestation de 215 personnes, dont 12 membres, dont le chef du réseau.

Les suspects seront inculpés en vertu de la loi sur les peines aggravées pour crimes économiques. Le procureur inclura également d'autres accusations liées à l'organisation, à l'adhésion ou à la participation à une organisation criminelle. Cette affaire représente également une victoire majeure pour les autorités sud-coréennes dans leur effort pour éradiquer la fraude aux crypto-monnaies.

Un responsable de la police d'État a souligné le caractère généralisé des escroqueries en matière d'investissement, soulignant que les auteurs de ces escroqueries étaient désormais plus intelligents. Il a averti le grand public de se méfier des programmes d'investissement à haut rendement sans connaître les parties impliquées, car la plupart d'entre eux sont des faux.

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