Les autorités sud-coréennes ont démantelé une opération de fraude aux cryptomonnaies qui aurait escroqué plus de 15 000 victimes sur 300 milliards de wons (213 millions de dollars).

Il s’agit de la plus grande affaire d’escroquerie en matière d’investissement en crypto-monnaies de l’histoire du pays, selon l’Agence de police provinciale du Gyeonggi Sud.

Un YouTubeur de renom a orchestré le stratagème cryptographique

L'opération de fraude a été orchestrée par un YouTubeur de renom comptant 620 000 abonnés. Le YouTubeur a établi un réseau complexe de sociétés, dont six sociétés de conseil en quasi-investissement et dix sociétés de vente. L'organisation était divisée en 15 unités spécialisées chargées de divers aspects de l'opération, de l'émission de crypto-monnaies et de la manipulation des prix à la gestion des bases de données et au blanchiment d'argent.

L'opération a débuté en décembre 2021 lorsque le meneur, identifié uniquement comme « M. A », est passé des recommandations de trading d'actions aux ventes de cryptomonnaies après avoir fait face à des demandes de remboursement groupées suite à des transactions boursières infructueuses en 2020.

Le groupe a eu recours à des stratégies marketing agressives, en passant des appels non sollicités à plus de 9 millions de numéros de téléphone portable acquis grâce à des conférences et des publicités sur YouTube. Ils ont attiré les investisseurs avec des promesses de rendement « 20 fois supérieur au capital » et ont utilisé des phrases persuasives telles que « Une chance de changer votre destin » et « Vendez votre appartement et obtenez un prêt pour acheter des pièces ».

L'entreprise criminelle a créé et vendu 28 crypto-monnaies différentes, dont six ont été émises par elle-même et cotées sur des bourses étrangères par l'intermédiaire de courtiers. Ces jetons ont fait l'objet de manipulations de prix par le biais d'activités de trading artificielles avant d'être vendus à des investisseurs sans méfiance.

Les 22 crypto-monnaies restantes, bien que non émises par elles-mêmes, ont été jugées comme ayant une valeur réelle minimale en raison des faibles volumes d'échanges et de la disponibilité limitée des informations en Corée du Sud.

Cibler les investisseurs crypto vulnérables

L'organisation a spécifiquement ciblé les anciennes victimes de pertes en actions et en cryptomonnaies, promettant de récupérer leurs pertes grâce à des « pièces avec de bonnes perspectives de profit ».

Dans une autre tactique, les membres se faisaient passer pour des fonctionnaires du Service de surveillance financière en utilisant de fausses cartes de visite et de faux téléphones pour gagner la confiance des victimes et obtenir des informations personnelles, qui étaient ensuite utilisées pour obtenir des prêts.

La plupart des victimes étaient des personnes d'âge moyen ou âgées, certaines ayant investi jusqu'à 1,2 milliard de wons (786 000 dollars) dans le stratagème. Dans les cas extrêmes, les victimes ont vendu leur résidence principale pour participer à ce stratagème d'investissement frauduleux.

L'enquête policière a débuté à la suite d'une affaire déposée dans un commissariat local en février 2023. Les autorités ont analysé 1 444 comptes liés à des ventes d'actifs virtuels pour retracer le flux de fonds. Le meneur, qui s'était enfui en Australie via Hong Kong et Singapour, a finalement été arrêté et les autorités ont confisqué 22 bitcoins en sa possession.

L'enquête a conduit à l'arrestation de 215 individus

Les forces de l'ordre ont demandé la confiscation préalable et la préservation du recouvrement de 47,8 milliards de wons (31,3 millions de dollars) identifiés grâce au suivi des comptes. L'enquête a conduit à l'arrestation de 215 personnes, dont 12 membres clés, dont le meneur, ont été placés en détention.

Les suspects sont accusés en vertu de la loi sur les peines aggravées pour certains crimes économiques et d’autres accusations liées à l’organisation, à l’adhésion ou à la participation à une organisation criminelle.

Cette affaire représente une victoire majeure pour les autorités sud-coréennes dans leurs efforts continus pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies.

« Les fraudes en matière d’investissement sont de plus en plus organisées et intelligentes, et font de nombreuses victimes », a déclaré un responsable de la police. Il a averti le public que les promesses de rendements élevés par le biais de recommandations d’investissement à distance sont souvent le signe d’une fraude.