L estate de faillite de FTX a déposé une plainte contre Binance et son ancien PDG, Changpeng "CZ" Zhao, cherchant à récupérer environ 1,8 milliard de dollars.
La plainte, déposée le 10 novembre 2024, allègue que Binance et ses dirigeants ont reçu au moins 1,76 milliard de dollars en cryptomonnaie par le biais d'un transfert frauduleux orchestré par le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
La société de trading affiliée à FTX, Alameda Research, a également récemment déposé une plainte contre Crypto.com pour débloquer plus de 11 millions de dollars détenus dans un compte Crypto.com.
Le 7 novembre, Alameda Research a déposé une plainte auprès du tribunal de faillite des États-Unis pour le district du Delaware, demandant à Crypto.com de libérer environ 11,4 millions de dollars détenus dans un compte enregistré sous "Ka Yu Tin", un alias associé aux opérations d'Alameda avant la faillite de FTX. Selon les documents judiciaires, Alameda allègue que Crypto.com a refusé plusieurs demandes de restitution des actifs, que la société affirme être critiques pour sa stratégie de remboursement de dettes.
🔶Contexte des accusations
Le cœur de la plainte concerne une transaction de juillet 2021 dans laquelle Bankman-Fried a racheté environ 20 % de FTX International et 18,4 % de FTX US à Binance. Le paiement pour ce rachat a été effectué en utilisant une combinaison du token natif de FTX (FTT), du Binance Coin (BNB) et du Binance USD (BUSD), collectivement évalués à 1,76 milliard de dollars à l'époque. L estate de FTX soutient que FTX et sa société sœur, Alameda Research, étaient insolvables dès 2021, rendant la transaction de rachat frauduleuse.
🔶Accusations contre Binance et CZ
Au-delà des transactions financières, le procès accuse Zhao d'orchestrer une campagne pour saper et détruire FTX. Il cite la liquidation significative de tokens FTT par Binance avant l'effondrement de FTX en novembre 2022 et les déclarations publiques de Zhao comme faisant partie d'une stratégie délibérée pour nuire à la position de marché de FTX. L estate de FTX soutient que les actions de Zhao visaient à maximiser l'impact sur le marché, entraînant une baisse du prix de FTT et nuisant à la stabilité financière de FTX.
🔶Implications pour l'industrie des cryptomonnaies
Alors que FTX navigue dans les procédures de faillite et les conséquences criminelles, sa détermination à récupérer des actifs bloqués sur des plateformes comme Crypto.com reste essentielle pour rembourser les créanciers. L'action en justice actuelle contre Crypto.com met en lumière les obstacles que FTX doit surmonter, même alors qu'il se rapproche de la restauration financière pour les utilisateurs touchés.
Ce procès fait partie d'un effort plus large de l estate de faillite de FTX pour récupérer des actifs et fournir une restitution aux créanciers. Il fait suite à d'autres actions en justice, y compris un règlement récent avec l'échange Bybit pour 228 millions de dollars.
À ce jour, Binance et Zhao n'ont pas répondu publiquement à la plainte. L'affaire devrait se poursuivre dans le système judiciaire, avec des ramifications potentielles pour les deux parties et le marché des cryptomonnaies au sens large.
