Alameda Research, une société de trading autrefois affiliée à la bourse de cryptomonnaies aujourd'hui disparue FTX, a intenté une action en justice contre Aleksandr Ivanov, fondateur de la plateforme blockchain Waves, pour récupérer environ 90 millions de dollars. Cette action en justice fait partie de la campagne plus large d'Alameda visant à récupérer des actifs et à rembourser les créanciers touchés par l'effondrement de FTX en 2022.

La plainte, déposée dimanche, accuse Ivanov et ses sociétés associées, Numeris Ltd. et DLTech Ltd., de se livrer à des pratiques frauduleuses qui auraient causé des pertes financières importantes pour Alameda. Selon Alameda, elle a déposé environ 80 millions de dollars en stablecoins sur Vires.Finance, une plateforme de liquidité opérant au sein de l'écosystème Waves. Cependant, Alameda affirme que ces fonds sont désormais bloqués en raison de ce qu'elle décrit comme la mauvaise gestion et les activités trompeuses d'Ivanov.

Alameda affirme qu’Ivanov a mené une série de transactions visant à « gonfler artificiellement » la valeur du jeton WAVES, une cryptomonnaie associée à la plateforme Waves. Pendant cette période, Ivanov aurait détourné des fonds de Vires, ce qui a finalement conduit à une dévaluation spectaculaire du jeton WAVES. La plainte souligne que la valeur marchande du jeton a chuté de plus de 95 %, contribuant à une perte de 530 millions de dollars pour les utilisateurs de Vires. Alameda affirme que ces actions manipulatrices faisaient partie d’une stratégie visant à soutenir temporairement la valeur de WAVES, pour ensuite laisser les investisseurs et les utilisateurs supporter les conséquences financières lorsque le prix du jeton s’est effondré.

En outre, la plainte d’Alameda accuse Ivanov d’avoir tenté de manipuler la perception du public en attribuant l’instabilité de l’écosystème Waves à Alameda. L’entreprise allègue que, bien qu’Ivanov ait publiquement blâmé Alameda pour les problèmes au sein du réseau Waves, il a cherché en privé à leur extorquer des fonds. Selon la plainte, Ivanov a menacé de bloquer l’accès d’Alameda à leurs fonds à moins qu’ils ne fournissent un soutien financier pour stabiliser les plateformes Waves et Vires. Lorsqu’Alameda a refusé, Ivanov aurait utilisé son autorité au sein de l’organisation autonome décentralisée Vires (DAO) pour restreindre l’accès d’Alameda à leurs actifs déposés.

En novembre 2022, Ivanov a publiquement reconnu qu'Alameda avait placé environ 90 millions de dollars en stablecoins en guise de garantie. Cependant, il aurait pris des mesures pour geler ces fonds, déclarant que le gel visait à garantir le remboursement des utilisateurs de FTX touchés par l'effondrement. Depuis lors, Alameda affirme qu'Ivanov a ignoré les multiples tentatives de l'entreprise de négocier une résolution ou de récupérer ses actifs, laissant ses fonds inaccessibles.

La plainte d’Alameda vise non seulement à récupérer les actifs gelés, mais aussi à obtenir une indemnisation pour les dommages liés aux violations présumées du Code de la faillite, notamment la fraude et la conversion de biens. La plainte souligne qu’Alameda est déterminée à poursuivre toutes les voies possibles pour récupérer les actifs supplémentaires qu’Ivanov ou ses sociétés auraient pu acquérir grâce à ces activités. Le cabinet fait également valoir que les actions d’Ivanov ont encore compliqué les efforts de récupération des actifs, car il aurait pris des mesures pour dissoudre les entités juridiques qui supervisent les plateformes Waves et Vires. Cette démarche, selon Alameda, soulève de sérieuses questions quant à la faisabilité de récupérer leurs fonds et de tenir Ivanov responsable.

Cette affaire représente un aspect de l’initiative plus vaste d’Alameda Research visant à récupérer des actifs au profit des créanciers touchés par la faillite de FTX. La plainte indique qu’Alameda est prête à modifier ou à élargir sa plainte à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles, laissant ouverte la possibilité d’élargir la portée de son action en justice. L’équipe juridique d’Alameda a souligné qu’elle s’engageait à prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les actifs et obtenir une indemnisation pour les créanciers de l’entreprise.

Alors que le procès se déroule, Ivanov n’a pas encore fait de déclaration publique concernant ces allégations. L’affaire met en lumière la question plus large de la récupération des actifs dans le secteur des cryptomonnaies, en particulier dans les cas où les actifs numériques sont liés à des plateformes décentralisées. Le processus juridique pourrait avoir des implications sur la manière dont des cas similaires seront traités à l’avenir, car il attire l’attention sur les défis associés à la récupération des actifs dans un environnement financier décentralisé (DeFi).

En déposant cette plainte, Alameda Research souhaite créer un précédent en matière de responsabilité au sein de l’écosystème des cryptomonnaies. En remettant en cause les actions de personnalités éminentes du secteur, l’affaire d’Alameda pourrait encourager un examen plus approfondi des opérations de plateformes de blockchain comme Waves. Avec l’intérêt croissant pour la DeFi, des cas comme celui-ci soulignent le besoin de transparence et de clarté juridique lors de la gestion de grandes quantités d’actifs numériques.

L'issue du procès d'Alameda pourrait influencer les futurs litiges impliquant la récupération d'actifs dans le monde de la cryptographie, encourageant potentiellement d'autres entreprises à poursuivre des réclamations similaires si elles estiment avoir été victimes de fraude ou de mauvaise gestion.